东江环保: 第八届董事会第三次会议方案公告内容摘抄

（原标题：第八届董事会第三次会议方案公告）

东江环保股份有限公司第八届董事会第三次会议于2024年12月24日召开，会议审议通过了以下议案：

《对于改造的议案》 表决收场：原意 9票，弃权 0票，反对 0票。 原意把柄关联监管端正改造《董事会议事法则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《对于董事长及高档惩办东谈主员2023年度薪酬算帐的议案》

表决收场：原意 7票，弃权 0票，反对 0票。关联董事余帆及王石侧目表决。

把柄公司讨论轨制，原意董事长及高档惩办东谈主员2023年度视察及薪酬算帐收场，依据已预发额度和已扣税情况，核算董事长及高档惩办东谈主员可算帐余额并代扣代缴税款等讨论用度后披发。

《对于鉴定新暨关联商业的议案》

表决收场：原意 8票，弃权 0票，反对 0票。关联董事王石侧目表决。 为得志绸缪业务发展需要、普及资金惩办欺骗收场，鉴于广东省广晟财务有限公司拟加多对公司的授信额度，原意公司赓续与其鉴定新《金融做事条约》，广晟财务公司将向公司（含公司的下属分、子公司）提供入款、结算、信贷及经国度金融监督惩办总局批准的其他金融业务。其中，在条约灵验期内公司存放在广晟财务公司的逐日最高入款余额不卓著东谈主民币5.50亿元，在此额度内，公司与广晟财务公司进行讨论结算业务；同期广晟财务公司予以公司（含公司的下属分、子公司）的概述授信额度不卓著东谈主民币15亿元。在上述额度内发生的具体事项，授权本公司董事长或其授权东谈主在上述额度内办理讨论手续及签署讨论文献。

本次关联商业不组成《上市公司要紧钞票重组惩办主义》端正的要紧钞票重组，不需要过程关联部门批准，但尚需提交公司股东大会审议。本次新《金融做事条约》经股东大会审批成效后，公司于2022年与广晟财务公司鉴定的《金融做事条约》相应阻隔。

《对于部分召募资金投资神色延期的议案》

表决收场：原意 9票，弃权 0票，反对 0票。

把柄募投神色面前试验勾引情况，在募投神色扩充主体、扩充容颜、召募资金投资用途及投资范畴不发生变更的前提下，原意对部分募投神色达到预期可使用景色的日历进行延期。

《对于养息公司总部组织惩办架构的议案》

表决收场：原意 9票，弃权 0票，反对 0票。

为加速激动公司组织机构篡改优化，增强总部科技调动引颈功能、促进公司科技调动及数智化转型升级，推动公司中枢时候产业化及业务转型升级，普及组织活力和交游力，原意公司对总部组织惩办架构进行养息。

《对于代行里面审计认真东谈主职责的议案》

表决收场：原意 9票，弃权 0票，反对 0票。

鉴于公司原里面审计认真东谈主魏兵先生因职责安排原因，不再担任公司里面审计认真东谈主职务。把柄公司《审计与风险惩办委员会议事法则》等讨论端正，经公司审计与风险惩办委员会提名，原意由刘彬先生代行里面审计认真东谈主职责。

《对于2025年过活常关联商业预测的议案》

表决收场：原意 6票，弃权 0票，反对 0票。关联董事王石、刘晓轩、贾国荣侧目表决。 把柄泛泛坐蓐绸缪需要，原意公司及控股子公司预测2025年度将与关联方广东省广晟控股集团有限公司颠倒下属企业、中国宝武钢铁集团有限公司颠倒下属子公司、江苏省苏豪控股集团有限公司颠倒下属企业、欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司、惠州东江威立雅环境做事有限公司、广东安佳泰环保科技有限公司发生向关联方购销家具、提供及禁受劳务等泛泛关联商业，预测总金额将不卓著东谈主民币29,600万元（不含税），并授权董事长或其授权东谈主士在上述预测领域内与关联方鉴定讨论合同，办理泛泛关联商业讨论具体事宜。 本次关联商业不组成《上市公司要紧钞票重组惩办主义》端正的要紧钞票重组，不需要过程关联部门批准，但尚需提交公司股东大会审议。