金卡智能: 第五届董事会第二十四次会议有盘算公告内容纲目

（原标题：第五届董事会第二十四次会议有盘算公告）

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-061

金卡智能集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议见知于2024年12月18日通过电子邮件向合座董事和相关与会东说念主员发出。会议于2024年12月24日下昼2:00在公司会议室以现场和通信表决神态召开，会议应干涉表决董事9名，实质干涉表决董事9名（其中，迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位董事以通信表决神态出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主抓，公司监事、高等措置东说念主员列席了会议。会议的召集和召开适应《中华东说念主民共和国公国法》和《金卡智能集团股份有限公司规矩》的接头礼貌，会议正当有用。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于董事会换届选举暨提名第六届董事会非寂寥董事候选东说念主的议案》 此项议案以 9票痛快、0票反对、0票弃权取得通过。 公司第五届董事会成员任期行将届满，为保证公司董事会的平方运作，公司董事会提名杨斌先生、仇梁先生、王勇先生、刘中尽先生、李玲玲女士、马风理先生为公司第六届董事会非寂寥董事候选东说念主，任期自推动大和会过之日起三年。

本议案还是公司第五届董事会寂寥董事 2024年第四次特意会议审议通过，尚需提交公司 2025年第一次临时推动大会审议，并领受蕴蓄投票制选举产生第六届董事会非寂寥董事成员。

审议通过了《对于董事会换届选举暨提名第六届董事会寂寥董事候选东说念主的议案》

此项议案以 9票痛快、0票反对、0票弃权取得通过。 公司第五届董事会成员任期行将届满，为保证公司董事会的平方运作，公司董事会提名李建勋先生、施海娜女士、唐国华先生为公司第六届董事会寂寥董事候选东说念主，任期自推动大和会过之日起三年。

本议案还是公司第五届董事会寂寥董事 2024年第四次特意会议审议通过，尚需提交公司 2025年第一次临时推动大会审议，并领受蕴蓄投票制选举产生第六届董事会寂寥董事成员，寂寥董事候选东说念主的任职阅历和寂寥性尚需经深圳证券走动所备案审核无异议后提交推动大会表决。

审议通过了《对于提请召开 2025年第一次临时推动大会的议案》

此项议案以 9票痛快、0票反对、0票弃权取得通过。 公司拟于2025年1月9日（星期四）召开2025年第一次临时推动大会。

备查文献： 1. 第五届董事会第二十四次会议有盘算； 2. 第五届董事会寂寥董事 2024年第四次特意会议有盘算。

特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十五日