海立股份: 海立股份对于变更司帐师事务所的公告本色摘抄

（原标题：海立股份对于变更司帐师事务所的公告）

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立 B股(B股) 编号：临 2024-037

上海海立（集团）股份有限公司对于变更司帐师事务所的公告

蹙迫本色指示: ● 拟聘任的司帐师事务所称号：安永华明司帐师事务所（迥殊庸碌结伴）（以下简称“安永华明”） ● 原聘任的司帐师事务所称号：普华永说念中天司帐师事务所（迥殊庸碌结伴）（以下简称“普华永说念中天”） ● 变更司帐师事务所的简要原因及前任司帐师的异议情况：鉴于近期公开信息，基于审慎性原则，详尽考虑公司业务发展和异日审计的需要，拟改聘安永华明担任公司 2024年度财务及里面贬抑审计机构。公司已就变更事宜与原聘任的司帐师事务所进行了同样，原聘任的司帐师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任司帐师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明司帐师事务所（迥殊庸碌结伴），于 1992年 9月成就，2012年 8月完资原土化转制，从一家中外互助的有限包袱制事务所转制为迥殊庸碌结伴制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室。限度 2023年末领有结伴东说念主 245东说念主，首席结伴东说念主为毛鞍宁先生。限度 2023年末领有握业注册司帐师近 1,800东说念主，其中领有证券关连业务办事教学的握业注册司帐师跳跃 1,500东说念主，注册司帐师中签署过证券处职业务审计论说的注册司帐师近 500东说念主。安永华明 2023年度业务总收入东说念主民币 59.55亿元，其中，审计业务收入东说念主民币 55.85亿元，证券业务收入东说念主民币 24.38亿元。2023年度 A股上市公司年报审计客户想象 137家，收费总数东说念主民币 9.05亿元，主要行业触及制造业、金融业、批发和零卖业、采矿业、信息传输、软件和信息技艺处职业、租出和商务处职业等；本公司同业业上市公司审计客户 66家。 2. 投资者保护才调 安永华明已按照关连法律法例条件计提职业风险基金和购买职业保障，保障涵盖北京总所和一起分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保障累计抵偿名额之和跳跃东说念主民币 2亿元。安永华明近三年不存在职何因与握业步履关连的民事诉讼而需承担民事包袱的情况。 3. 诚信记载 安永华明及从业东说念主员近三年莫得因握业步履受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的治安刑事包袱。曾收到行业主宰部门对两名从业东说念主员赐与的行政处罚一次。曾收到证券监督解决机构出具警示函两次，触及五名从业东说念主员。前述出具警示函的决定属监督解决要领，并非行政处罚。曾收到证券来去所对两名从业东说念主员出具书面警示的自律监管要领一次，亦不触及处罚。前述事项不影响安永华明继续连续或推论证券处职业务和其他业务。 （二）神志成员信息 1. 基本信息 神志结伴东说念主及署名注册司帐师汤哲辉先生，中国注册司帐师协会握业会员；于 2002年景为注册司帐师，2002年运转在安永华明握业，拟于 2024年运转为本公司提供审计办事；在上市公司年报审计、初度公征战行讲述审计及内控审计等方面具有丰富教学，触及的行业包括高端制造业、高技术行业及房地产业等。近三年未签署/复核上市公司审计论说。 神志质料贬抑复核东说念主为费凡先生，现任安永华明司帐师事务所（迥殊庸碌结伴）上海分所长处，中国注册司帐师协会握业会员；于 2001年景为注册司帐师，1999年运转从事上市公司审计，2007年运转在安永华明握业，拟于 2024年运转为本公司提供审计办事；曾寂静多家国有企业、A股上市公司、H股上市公司和香港上市公司的审计使命，触及的行业包括制造业及生物医药等行业；近三年签署/复核 1家上市公司年报审计，触及的行业包括医药制造业。 署名注册司帐师陈晓松先生，中国注册司帐师协会资深会员；1998年运转从事审计关连业务办事，2000年景为注册司帐师，于 2010年运转在安永华明握业，拟于 2024年运转为本公司提供审计办事。曾办事多家国有企业、A股上市公司、香港上市公司，触及的行业包括医药、汽车及零部件、工业居品、矿业、房地产、基建、交通、零卖及耗尽品等行业。近三年签署/复核 1家上市公司年报审计，触及的行业包括互联网和关连办事。 2. 诚信记载情况 上述神志结伴东说念主、署名注册司帐师、质料贬抑复核东说念主近三年不存在因握业步履受到刑事处罚，受到证监会过甚派出机构、行业主宰部门等的行政处罚、监督解决要领，或受到证券来去所、行业协会等自律组织的自律监管要领、治安刑事包袱的情况。 3. 落寞性 上述神志结伴东说念主、署名注册司帐师、神志质料贬抑复核东说念主不存在可能影响落寞性的情形。 （三）审计收费 公司审计办事用度是凭据具体使命量及阛阓价钱水平，与审计机构协商详情。公司 2023年度礼聘普华永说念中天的审计办事用度为：东说念主民币 869万元，其中财务论说审计为东说念主民币 769万元；里面贬抑审计为东说念主民币 100万元。在 2024年度审计办事范围与 2023年度审计办事范围比拟莫得首要变化的情况下，2024年度审计办事用度将不高于 2023年度。公司董事会提请激动大会授权公司解决层凭据 2024年度的具体审计要乞降审计范围与安永华明协商详情 2024年度审计用度。

二、拟变更司帐师事务所的情况阐发 （一）前任司帐师事务所情况及上年度审计认识 公司前任司帐师事务所为普华永说念中天司帐师事务所（迥殊庸碌结伴）。推论完 2023年度审计使命后，普华永说念中天已贯串 6年为公司提供审计办事。普华永说念中天对公司 2023年度财务论说进行审计并出具了法度无保寄望见的审计论说。公司不存在已奉求前任司帐师事务所开展部分审计使命后解聘前任司帐师事务所的情况。 （二）拟变更司帐师事务所的原因 鉴于近期公开信息，基于审慎性原则，详尽考虑公司业务发展和异日审计的需要，拟改聘安永华明担任公司 2024年度财务及里面贬抑审计机构。 （三）公司与前后任司帐师事务所的同样情况 公司已就变更司帐师事务所事宜与前任司帐师事务所进行了同样，原聘任的司帐师事务所普华永说念中天对变更事宜无异议。前后任司帐师事务所将按照《中国注册司帐师审计准则第 1153号——前任注册司帐师和后任注册司帐师的同样》等章程条件，作念好同样及配合使命。

三、拟变更司帐师事务所推行的法子 （一）董事会审计委员会审议认识 公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《对于改聘 2024年度审计机构的议案》，合计：经审核安永华明司帐师事务所（迥殊庸碌结伴）的基本情况、握业天禀关连评释文献、业务界限、东说念主员信息、投资者保护才调、落寞性和诚信气象等，安永华明具备关连业务审计从业履历，省略鼎沸公司 2024年度审计使命的需求；公司本次变更司帐师事务所的意义顺应，应许改聘安永华明为公司 2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）董事会审议和表决情况 公司第十届董事会第八次会议以 9票应许、0票反对、0票弃权审议通过了《对于改聘 2024年度审计机构的议案》，应许改聘安永华明为公司 2024年度财务及里面贬抑审计机构。 （三）见效日历 本次变更司帐师事务所事项尚需提交公司激动大会审议，并自公司激动大会审议通过之日起见效。

特此公告。 上海海立（集团）股份有限公司董事会 2024年 10月 18日