菜百股份: 北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会会议尊府现实摘录

（原标题：北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会会议尊府）

北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会尊府

会议时辰：2024年11月12日14:00 收集投票时辰：2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交游系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台） 会议所在：公司五层会议室（北京市西城区广安门内大街306号） 会议召集东谈主：公司董事会 会议主握东谈主：公司董事长赵志良

会议议程： 1. 现场参会东谈主员签到 2. 主握东谈主晓示会议运转并向大会论述出席现场会议的鼓动东谈主数偏激代表的股份数 3. 推荐监票东谈主、计票东谈主 4. 审议下列议案： - 对于选举公司第八届董事会非独处董事的议案 - 选举谢华萍女士为公司第八届董事会非独处董事 - 选举宁才刚先生为公司第八届董事会非独处董事 - 选举贾强先生为公司第八届董事会非独处董事 - 选举李沄沚先生为公司第八届董事会非独处董事 - 选举刘伟先生为公司第八届董事会非独处董事 - 选举张山树先生为公司第八届董事会非独处董事 - 对于选举公司第八届监事会非员工代表监事的议案 - 选举饶玉女士为公司第八届监事会非员工代表监事 - 选抬高建忠先生为公司第八届监事会非员工代表监事 - 选举张雪娇女士为公司第八届监事会非员工代表监事 - 对于公司第八届董事会独处董事薪酬有缱绻的议案 - 对于选举公司第八届董事会独处董事的议案 - 选举李燕女士为公司第八届董事会独处董事 - 选举胡显发先生为公司第八届董事会独处董事 - 选举王薇女士为公司第八届董事会独处董事 5. 鼓动对会议议案发言发问，现场陈说鼓动发问 6. 现场投票表决 7. 计票、监票，统计现场表决后果 8. 监票东谈主代表晓示现场会议表决后果 9. 休会并归拢统计现场和收集投票后果 10. 晓示会议表决后果 11. 讼师宣读对于本次鼓动大会的法律宗旨书 12. 主握东谈主晓示会议完了

议案一：对于选举公司第八届董事会非独处董事的议案 - 公司第七届董事会任期行将届满，拟选举谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李沄沚先生、刘伟先生、张山树先生为公司第八届董事会非独处董事。

议案二：对于选举公司第八届监事会非员工代表监事的议案 - 公司第七届监事会任期行将届满，拟选举饶玉女士、高建忠先生、张雪娇女士为公司第八届监事会非员工代表监事。

议案三：对于公司第八届董事会独处董事薪酬有缱绻的议案 - 独处董事津贴为每东谈主每年16万元（含税），按季度披发，由公司代扣代缴个东谈主所得税。

议案四：对于选举公司第八届董事会独处董事的议案 - 拟选举李燕女士、胡显发先生、王薇女士为公司第八届董事会独处董事。