强邦新材: 董事会议事司法实质节录

（原标题：董事会议事司法）

【安徽强邦新材料股份有限公司董事会议事司法】

第一章 总则 - 第一条：步调董事会的议事状貌和决策设施，升迁董事会步调运作和科学决策水平。 - 第二条：董事会是公司的策划决策机构，对推动会负责。 - 第三条：本司法对公司举座董事具有敛迹力。

第二章 董事资历 - 第四条：董事需具备宽绰的做事说念德，纯熟企业策划贬责、财务等方面的基础学问。 - 第五条：有《公司法》第178条第一款限定情形之一的，不得担任公司董事。 - 第六条：董事应当征服法律、行政律例、公司司法和本议事司法，对公司负有针织义务。 - 第七条：董事不错是推动，也不错不是推动。

第三章 董事的选任、补选、退任 - 第八条：董事由推动会选举和罢职。 - 第九条：董事任期三年，不错连选连任。 - 第十条：董事不错由司理或其他高等贬责东说念主员兼任，但共计不得朝上公司董事总额的1/2。 - 第十一条：未经《公司司法》限定约略董事会的正当授权，任何董事不得以个东说念主样式代表公司约略董事会行事。 - 第十二条：董事出现特定情形时，应算作出版面说明并对外流露。

第四章 董事会的构成 - 第十三条：董事会由7名董事构成，设董事长1东说念主，不错设副董事长1东说念主。

第五章 董事会的权柄 - 第十四条：董事会应确保公司征服法律、律例和《公司司法》的限定，刚正对待通盘推动。 - 第十五条：董事会照章哄骗多项权柄，包括召集推动会、实施推动会决议、决定公司的策划规划和投资决策等。 - 第十六条：董事会应当就注册司帐师对公司财务评释出具的非圭臬审计概念向推动会作出说明。 - 第十七条：董事会应当详情对外投资、收购出售金钱、金钱典质、对外担保事项、奉求搭理、关联交往的权限，建树严格的审查和决策设施。

第六章 董事会的授权 - 第十八条：董事会凭证《公司司法》的限定和推动会的授权，将其部分权柄授予董事长或司理哄骗。 - 第十九条：董事长哄骗多项权柄，包括主理推动会和召集、主理董事会会议等。 - 第二十条：公司董事长弗成现实职务约略不现实职务的，由过半数董事共同推举又名董事现实职务。 - 第二十一条：董事会对司理的授权权限包括主理公司的出产策划贬责使命、组织实施董事会决议等。

第七章 董事会会议轨制 - 第二十二条：董事会会议分为按时会议和临时会议。 - 第二十三条：董事会每年应当至少在落魄两个半年度各召开一次按时会议。 - 第二十四条：在发出召开董事会按时会议的示知前，董事会应当充分征求各董事的概念。 - 第二十五条：有特定情形之一的，董事会应当召开临时会议。 - 第二十六条：提议召开董事会临时会议的，应当提交书面提议。 - 第二十七条：董事会召开临时董事会会议的示知应当在会议召开前5日示知举座董事和监事。 - 第二十八条：董事会会议示知包括会议技术和处所、会议的召开状貌、会议期限等。 - 第二十九条：董事会按时会议的书面会议示知发出后，要是需要变更会议的技术、处所等事项约略增多、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出版面变更示知。 - 第三十条：董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，董事会作出决议，必须经举座董事的过半数通过。 - 第三十一条：董事与董事会会议决议事项所波及的企业或个东说念主关系联关系的，不得对该项决议哄骗表决权。 - 第三十二条：监事不错列席董事会会议，司理和董事会通知未兼任董事的，应当列席董事会会议。 - 第三十三条：董事会会议，应由董事本东说念主出席；董事因故弗成出席会议的，应当书面奉求其他董事代为出席。 - 第三十四条：董事会决议表决状貌为投票表决，不错现场召开或通过视频、电话、传真约略电子邮件表决等状貌召开。 - 第三十五条：会议主理东说念主应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发标明确的概念。 - 第三十六条：董事应当谨慎阅读关系会议材料，在充分了解情况的基础上独处、审慎地发表概念。 - 第三十七条：每项提案过程充分征询后，主理东说念主应当应时提请与会董事进行表决。 - 第三十八条：与会董事表决完成后，关系使命主说念主员应当实时网罗董事的表决票，交董事会通知在两名监事监督下进行统计。 - 第三十九条：董事会应当严格按照推动会和《公司司法》的授权行事，不得越权酿成决议。 - 第四十条：董事会会议需要就公司利润分派事宜作出决议的，不错先将拟提交董事会审议的分派预案示知注册司帐师。 - 第四十一条：提案未获通过的，在关系要求和身分未发生紧要变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议实质调换的提案。 - 第四十二条：1/2以上的与会董事觉得提案不解确、不具体，约略因会议材料不充分等其他事由导致其无法对关系事项作出判断时，会议主理东说念主应当要求会议对该议题进行暂缓表决。 - 第四十三条：董事会决议应当包括会议届次、会议召开的技术、处所和召集东说念主姓名等。 - 第四十四条：董事会应当对会议所议事项的决定作念成会议纪录，出席会议的董事应当在会议纪录上签名。 - 第四十五条：董事会通知应当安排使命主说念主员对董事会会议作念好纪录。 - 第四十六条：董事应当对董事会的决议承担包袱。 - 第四十七条：除会议纪录外，董事会通知还不错视需要安排使命主说念主员对会议召开情况作成长话短说的会议纪要。 - 第四十八条：与会董事应现代表其本东说念主和奉求其代为出席会议的董事对会议纪录和决议纪录进行署名阐述。 - 第四十九条：出席会议的董事、监事及列席东说念主员应妥善支柱会议文献，在会议关系决议实质对外正经流露前，举座会议进入东说念主员对会议文献领略议审议的一起实质负有守密的包袱和义务。 - 第五十条：董事长应当督促关系东说念主员落实董事会决议，搜检决议的实施情况。 - 第五十一条：董事会会议档案，包括会议示知领略议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权奉求书、表决票、经与会董事署名阐述的会议纪录、决议纪录等，由董事会办公室负责保存。

第八章 董事会通知 - 第五十二条：董事会设董事会通知，董事会通知是公司高等贬责东说念主员，对董事会负责。 - 第五十三条：董事会通知的任职资历包括具有从事通知、贬责、股权事务等使命告戒，掌持财务、税收、法律、金融、企业贬责、盘算推算机应用等方面的知 识，具有宽绰的做事说念德和个东说念主品性。 - 第五十四条：具有特定情形之一的东说念主士不得担任董事会通知。 - 第五十五条：董事会通知主要现实负责公司信息对外公布、配合公司信息流露事务、组织筹备董事会会议和推动会会议等职责。 - 第五十六条：公司董事和其他高等贬责东说念主员不错兼任公司董事会通知。 - 第五十七条：董事会通知由董事长提名，董事会聘用约略解聘。 - 第五十八条：董事会通知对公司负有诚信和发愤的义务，承担高等贬责东说念主员的关系法律包袱，应当征服《公司司法》，针织现实职责，选藏公司利益。

第九章 附则 - 第五十九条：本议事司法作为公司司法的附件，自推动会决议通事后见效。 - 第六十条：本议事司法所使用的术语与《公司司法》中该等术语的含义调换。 - 第六十一条：本议事司法所称“以上”、“以下”含本数，“朝上”、“不及”、“少于”不含本数。 - 第六十二条：本议事司法未尽事宜，按国度关系法律、律例、步调性文献和《公司司法》的限定实施。 - 第六十三条：本议事司法的更始由董事会提议更始草案，提请推动会审议通过。 - 第六十四条：本议事司法由公司董事会负责讲明。