强邦新材: 专诚委员会议事王法实质纲目

（原标题：专诚委员会议事王法）

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【纲目实质】

专诚委员会议事王法

董事会审计委员会议事王法

第一章 总则 - 第一条：为强化安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会方案功能，终了对公司财务进出和各项规划活动的有用监督，公司特设董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”或“委员会”)，当作负责公司内、外部的审计、监督和核查责任的专诚机构。 - 第二条：为确保审计委员会圭表、高效地开展责任，公司董事会根据《中华东谈主民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司搞定准则》等关系法律、法例、圭表性文献以及《安徽强邦新材料股份有限公司礼貌》(以下简称 “《公司礼貌》”)的礼貌，制订本议事王法。 - 第三条：审计委员会根据《公司礼貌》和本议事王法礼貌的职责限制履行职责，零丁责任，不受公司其他部门过问。

第二章 东谈主员组成 - 第四条：审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高等不时东谈主员的董事，且零丁董事应当过半数，其中至少应有别称零丁董事是司帐专科东谈主士。 - 第五条：审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集东谈主别称，由零丁董事中的司帐专科东谈主士担任。 - 第六条：审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期同样。 - 第七条：审计委员会因委员离职或免职或其他原因而导致东谈主数低于礼貌东谈主数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员东谈主选。 - 第八条：《公司法》、《公司礼貌》对于董事义务的礼貌适用于审计委员会委员。 - 第九条：审计委员会下设审计委员会办公室，办公室设在公司审计部，审计部负责东谈主任办公室主任。审计委员会办公室负责向委员会提供而已、筹划委员会会议。

第三章 职责 - 第十条：审计委员会的主要职责是： - 提倡遴聘或更换外部审计机构； - 监督公司的里面审计轨制过头实施； - 负责公司里面审计与外部审计之间的相通； - 审核公司的财务信息过头泄漏； - 审查公司里面适度轨制； - 董事会授权的其他事宜。 - 第十一条：审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。 - 第十二条：下列事项需要经审计委员会整体成员过半数应承后，提交董事会审议： - 泄漏财务司帐求教及按期求教中的财务信息、里面适度评价求教； - 聘用大致解聘经办公司审计业务的司帐师事务所； - 聘任大致解聘公司财务负责东谈主； - 因司帐准则变更除外的原因作出司帐战术、司帐测度变更大致关键司帐误差改良； - 法律、行政法例、中国证监会礼貌和公司礼貌礼貌的其他事项。 - 第十三条：审计委员会应合营监事会的监督审计活动。 - 第十四条：审计委员会办公室负责作念好审计委员会方案前的前期准备责任，提供公司关系方面的书面而已。 - 第十五条：董事会应充分尊重审计委员会对于遴聘或更换外部审计机构的建议，在无充分意义或可靠笔据的情况下，不得对审计委员会的建议给予扬弃。 - 第十六条：审计委员会会议对审计委员会办公室提供的求教进行评议，并将联系书面决议材料报告董事会盘考。

第四章 会议的召开与奉告 - 第十八条：审计委员会会议分为按期会议和临时会议。审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提倡，大致召集东谈主合计有必要时，不错召开临时会议。会议召开前奉告整体委员，会议由召集东谈主主握，召集东谈主不成出席时可交付其他别称委员（零丁董事）主握。会议奉告材料应在会议召开前3天奉告到整体委员，因特等和临时原因需要伏击召开会议的，半数以上委员应承的，不错不受前述奉告期限限制。 - 第十九条：审计委员会会议可遴荐现场会议款式，也可遴荐通信表决面目。 - 第二十条：审计委员会会议可遴荐传真、电子邮件、电话、以专东谈主或邮件投递等面目进行奉告。遴荐电话、电子邮件等快捷奉告面目时，若自愿出奉告之日起2日内未接到书面异议，则视为被奉告东谈主己收到会议奉告。

第五章 议事与表决方法 - 第二十一条：审计委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。 - 第二十二条：审计委员会委员不错躬行出席会议，也不错交付其他委员代为出席会议并诈骗表决权。 - 第二十三条：审计委员会委员交付其他委员代为出席会议并诈骗表决权的，应向会议主握东谈主提交授权交付书。授权交付书应不迟于会议表决前提交给会议主握东谈主。 - 第二十四条：审计委员会委员既不躬行出席会议，也未交付其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。审计委员会关委员市欢两次不出席会议的，视为不成合适履行其职责，董事会不错解任其职务。 - 第二十五条：审计委员会所作决议应经整体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有用。审计委员会委员每东谈主有一票表决权。 - 第二十六条：审计委员会办公室不错列席审计委员会会议。如有必要，审计委员会不错召集与会议议案关系的其他东谈主员列席会议、先容情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案莫得表决权。 - 第二十七条：如有必要，审计委员会不错遴聘中介机构为其方案提供专科意见，关系用度由公司承担。 - 第二十八条：出席会议的委员应本着谨慎负责的气派，对议案进行审议并充分抒发个东谈主意见；委员对其个东谈主的投票表决承担包袱。 - 第二十九条：审计委员会会议的表决面目为举手或投票表决。 - 第三十条：审计委员会会议通过的议案及表决恶果，应以书面款式报公司董事会。 - 第三十一条：公司董事会在年度责任求教中应泄漏审计委员会往常一年的责任实质，包括会议召开情况和决议情况等。 - 第三十二条：审计委员会会议应进行书面记载，出席会议的委员应当在会议记载上签名；会议记载由公司董事会布告保存。 - 第三十三条：审计委员想法过的议案及表决恶果，应以书面款式报公司董事会。 - 第三十四条：审计委员会委员对于了解到的公司联系信息，在该等信息尚未公开之前，负有守秘义务。

第六章 附则 - 第三十五条：本议事王法未尽事宜，按届时有用的法律、法例、圭表性文献和《公司礼貌》的礼貌推行。本议事王法如与届时有用的法律、法例、圭表性文献或《公司礼貌》的礼貌相违反时，按届时有用的法律、法例、圭表性文献和《公司礼貌》的礼貌推行。 - 第三十六条：本议事王法讲授权归公司董事会。 - 第三十七条：本议事王法自公司董事会审议通过之日起推行，修改时亦同。