法狮龙: 法狮龙家居建材股份有限公司2024年第四次临时鼓励大会方案公告骨子摘录

（原标题：法狮龙家居建材股份有限公司2024年第四次临时鼓励大会方案公告）

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-057

法狮龙家居建材股份有限公司 2024年第四次临时鼓励大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何疯狂记录、误导性呈文约略紧要遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。

病笃骨子指示： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的工夫：2024年 11月 14日 (二) 鼓励大会召开的场所：浙江省嘉兴市海盐县武原街谈武原大路 5888号公司三楼会议室 (三) 出席会议的世俗股鼓励和收复表决权的优先股鼓励偏激捏有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数：53 2、出席会议的鼓励所捏有表决权的股份总和（股）：90,149,100 3、出席会议的鼓励所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：71.7

(四) 表决面貌是否稳妥《公司法》及《公司规定》的限定，大会主捏情况等。 本次鼓励大会由董事长沈正华先生主捏，会议吸收现场投票与集合投票相集合的表决面貌进行表决。本次鼓励大会的召开以及表决面貌稳妥《公司法》等接洽法律律例和《公司规定》的联系限定，会议正当灵验。

(五) 公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主，现场出席本次会议的董事王雪娟，沈正华，陆周良，沈中海，独处董事朱利祥，独处董事马洪培；独处董事申屠宝卿以通信面貌进入本次会议； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主，本次出席会议的监事有：潘晓翔，朱金桃，严良丰； 3、董事会通告蔡凌雲出席本次会议；公司高档料理东谈主员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积聚投票议案 1、议案称呼：《对于刊出回购股份并减少注册老本的议案》 审议效劳：通过 表决情况： 鼓励类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 90,137,200 99.9868 11,500 0.0128 400 0.0004

2、议案称呼：《对于修改的议案》 审议效劳：通过 表决情况： 鼓励类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 90,132,700 99.9818 5,200 0.0058 11,200 0.0124

(二) 波及紧要事项，5%以下鼓励的表决情况 议案 序号 议案称呼 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于刊出回购股份并减少注册老本的议案 137,200 92.0188 11,500 7.7129 400 0.2683 2 对于修改《公司规定》的议案 132,700 89.0007 5,200 3.4876 11,200 7.5117

(三) 对于议案表决的联系情况证明 本次鼓励大会审议的议案为非积聚投票议案，均对中小投资者进行了单独计票，已获取参与现场和集合投票的有表决权鼓励（包括鼓励代理东谈主）所捏表决权总和的三分之二以上欢喜通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：国浩讼师（杭州）事务所 讼师：吴超青、李明健 2、讼师见证论断成见： 法狮龙家居建材股份有限公司本次鼓励大会的召集和召开样子，进入本次鼓励大会东谈主员阅历、召集东谈主阅历及会议表决样子和表决效劳等事宜，均稳妥《公司法》《鼓励大会执法》《贬责准则》等法律、行政律例、步伐性文献和《公司规定》的限定，本次鼓励大和会过的表决效劳为正当、灵验。

特此公告。 法狮龙家居建材股份有限公司董事会 2024年 11月 15日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律成见书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名阐明并加盖董事会图章的鼓励大会方案