优德精密: 第五届监事会第一次会议决策公告试验节录

（原标题：第五届监事会第一次会议决策公告）

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-039

优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届监事会第一次会议决策公告

本公司及监事会整体成员保证公告的试验果然、准确和完好意思，莫得不实记录、误导性讲演或关键遗漏。

一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开2024年第一次临时鼓舞大会选举产生第五届监事会非员工代表监事成员,与经公司员工代表大会选举产生的员工代表监事共同构成公司第五届监事会。经整体监事原意豁免会议示知提前的时辰条件,第五届监事会第一次会议于2024年11月15日以理论神气临时示知整体监事。本次会议于2024年11月15日下昼在公司会议室以现场会议的神气召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由整体监事推荐巩军华女士主握。本次监事会会议的召开和表决程序合乎《公司法》等法律、王法及《公司端正》的有关规矩，正当灵验。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《对于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会原意选举巩军华女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。表决服从：原意 3票，反对 0票，弃权 0票

三、备查文献 1、《第五届监事会第一次会议决策》

特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会 2024年 11月 15日