张小泉: 第三届董事会第四次会议决议公告内容节录

（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-082

张小泉股份有限公司第三届董事会第四次会议奉告于2024年11月29日以邮件相貌发出，并于2024年12月3日在公司会议室以现场辘集通信相貌召开。会议由董事长张新程先生主抓，应出席董事9名，履行出席董事9名，其中张新程先生、金志国先生、崔华波先生、程前女士、牛宇龙先生、张子君女士以通信表决相貌出席本次会议。举座监事、高等惩处东说念主员列席本次会议。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于补选第三届董事会孤苦董事的议案》 董事会情愿提名潘根峰先生为公司第三届董事会孤苦董事候选东说念主，任期自鼓励大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决效用：情愿9票，反对0票，弃权0票。

本议案还是公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交鼓励大会审议。潘根峰先生的任职经历和孤苦性尚需经深圳证券交往所审查无异议后，方可提交鼓励大会审议。

审议通过《对于补选政策方案委员会、提名委员会委员的议案》

董事会情愿在潘根峰先生当选孤苦董过后一并担任第三届董事会政策方案委员会委员、提名委员会主任委员，任期自鼓励大会审议通过上述补选孤苦董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决效用：情愿9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经鼓励大会审议通过《对于补选第三届董事会孤苦董事的议案》方可收效。

审议通过《对于召开2024年第三次临时鼓励大会的议案》

董事会情愿公司于2024年12月20日（星期五）14:30在浙江省杭州市富阳区东洲街说念明星路9号运通网城园区5号楼13层会议室以现场投票与集聚投票相辘集的相貌召开2024年第三次临时鼓励大会。 表决效用：情愿9票，反对0票，弃权0票。

备查文献： 1. 第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议； 2. 第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。张小泉股份有限公司董事会2024年12月4日