盛德鑫泰: 第三届董事会第九次会议有狡计公告内容纲目

（原标题：第三届董事会第九次会议有狡计公告）

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-070

盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议奉告于2024年11月26日以专东说念主投递神态向诸位董事发出。会议于2024年12月2日在公司会议室以现场表决的神态召开。会议应出席董事五名，本色出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主执，公司监事、高等解决东说念主员列席了会议。本次会议的召集和召开设施适合国度关系法律、法例及《公司端正》等关系门径，会议正当有用。

与会董事以投票表决的神态审议通过了以下议案：

1、审议通过《对于公司及控股子公司为重孙公司提供担保的议案》。具体内容详见公司 2024年 12月 4日透露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司对于公司及控股子公司为重孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-072）。表决恶果：5票快乐，0票反对，0票弃权。

备案文献： 1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议有狡计。

特此公告。 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2024年 12月 4日

本公司及董事会举座成员保证信息透露内容的真确、准确和完满，莫得造作记录、误导性述说或要紧遗漏。