铭科精技: 第二届董事会第十一次会议有策划公告内容节录

（原标题：第二届董事会第十一次会议有策划公告）

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-057

铭科精技控股股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2024年 12月 03日以通信边幅召开。会议见告已于 2024年 11月 29日通过邮件边幅投递诸君董事。本次会议应出席董事 7东说念主，实质出席董事 7东说念主。会议由夏录荣先生主抓，监事、高管列席。会议召开适当联系法律、执法、规章和《公司轨则》的要领。

审议通过《对于向清远铭科精技汽车零部件有限公司增资的议案》。具体内容详见公司同日裸露于公司指定信息裸露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决成果：7票喜悦，0票反对，0票弃权。