中旗新材: 对于变更署名司帐师的公告实质纲领

（原标题：对于变更署名司帐师的公告）

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-085 转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司对于变更署名司帐师的公告

本公司及董事会举座成员保证信息知道实质的简直、准确和完竣，莫得诞妄纪录、误导性讲明或要紧遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日、2024年 5月 9日分袂召开第二届董事会第十八次会议和 2023年年度鼓舞大会，审议通过了《对于公司 2024年续聘司帐师事务所的议案》，甘心续聘立信司帐师事务所（颠倒庸碌合资）（以下简称“立信”）为公司 2024年审计机构。

2024年 12月 12日，公司收到立信投递的《对于变更广东中旗新材料股份有限公司 2024年度样貌署名合资东谈主、署名注册司帐师的申诉函》，现将具体情况公告如下：

一、署名司帐师变更情况 立信为公司 2024年度财务报表及里面死心的审计机构，原托付祁涛先生为样貌署名合资东谈主、周睿林先生为署名注册司帐师。由于立信里面职责安排休养，现托付熊宇先生为样貌署名合资东谈主、徐婷女士为署名注册司帐师，完成公司 2024年度财务及里面死心回报审计的干系职责。变更后财务及里面死心回报审计样貌署名合资东谈主为熊宇、署名注册司帐师为徐婷。

二、本次变更署名司帐师的基本情况 （一）基本情况 职位 姓名注册司帐师 握业工夫 从事上市公司审计的肇始工夫 开动在立信握业工夫 开动为本公司提供审计办事工夫 近三年签署及复核过上市公司审计回报宗派 样貌署名合资东谈主 熊宇 2007年 2008年 2013年 2024年 8 署名注册司帐师 徐婷 2023年 2021年 2023年 2024年 0

（二）孤独性和诚信情况 熊宇先生、徐婷女士均不存在违背《中国注册司帐师劳动谈德守则》干系孤独性条件的情形，近三年未因握业步履受到刑事处罚，未受到证监会偏激派出机构、行业诓骗部门等的行政处罚、监督料理要领，未受到证券来往所、行业协会等自律组织的自律监管要领、步骤贬责。

本次变更历程中干系职责安排已有序叮咛，本次变更事项不会对公司 2024年度审计职责产生影响。

三、备查文献 1、立信司帐师事务所（颠倒庸碌合资）出具的《对于变更广东中旗新材料股份有限公司 2024年度样貌署名合资东谈主、署名注册司帐师的申诉函》； 2、变更署名注册司帐师的握业证照及东谈主员基本信息。

特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 2024年 12月 13日