中国软件: 中国软件第八届董事会第十七次会议方案公告内容提要

（原标题：中国软件第八届董事会第十七次会议方案公告）

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-087

中国软件与技能职业股份有限公司第八届董事会第十七次会议方案公告

一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十七次会议的召开适应策动法律、行政王法、部门规章、要领性文献和公司规矩的规定。 （二）本次董事会会议见知和材料于2024年12月11日以微信款式发出。 （三）本次董事会会议于2024年12月16日召开，吸收了通信的表决款式。 （四）本次董事会会议应出席董事7东说念主，骨子出席董事7东说念主。其中：以通信表决款式出席会议7东说念主。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主握，公司监事会主席高慕群、监事唐大龙、员工代表监事周东云，公司董事会文告赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况 （一）对于对中软信息技能翻新有限公司增资的议案 阐发公司发展策略需要，公司拟以自有资金，按照1元/注册老本的价钱对全资子公司中软信息技能翻新有限公司（原天津中软信息系统有限公司，已于2024年9月改名为中软信创信息系统有限公司，以下简称中软信创）增资4.5亿元，增资完成后中软信创注册老本将由5000万元增至5亿元。公司拟今年度实缴1.5亿元，2027年12月1日前实缴完成剩余款项。 中软信创诞生于2019年9月，注册地为天津市滨海新区，注册老本为5000万元东说念主民币，主贸易务定位于自主安全关系面容标研发、实施和运营爱戴，以及区域电子政务业务的修复与扩充。阐发中兴华管帐师事务所的审计，狂妄2023年12月31日，中软信创总财富为6,371.1万元，净财富为4,096.75万元，2023年度杀青贸易收入3,173.12万元，净利润-1,090.52万元，狂妄2024年6月30日，中软信创总财富为10,039.40万元，净财富为3,612.46万元，2024年1-6月杀青贸易收入1,981.58万元，净利润-484.29万元。 表决票数：甘愿7票，反对0票，弃权0票 表决成果：通过 本议案经董事会策略委员会审议通过。 本议案还需推动大会审议通过。

（二）对于建议召集召开2025年第一次临时推动大会的议案 董事会建议并召集，于2025年1月2日（星期四），在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室，召开中国软件2025年第一次临时推动大会，审议如下议案: 1、对于对中软信息技能翻新有限公司增资的议案 具体会议时刻、所在详见会议见知。 表决票数：甘愿7票，反对0票，弃权0票 表决成果：通过

特此公告。 中国软件与技能职业股份有限公司董事会 2024年12月16日