金海通: 2024年第二次临时推进大会会议贵寓本色摘抄

（原标题：2024年第二次临时推进大会会议贵寓）

金海通 2024年第二次临时推进大会会议贵寓

会议召开时候：2024年 12月 27日（星期五）下昼 14:00 会议召开场地：上海市青浦区嘉松中路 2188号天津金海通半导体成就股份有限公司上海分公司 M层会议室 收集投票时候：2024年 12月 27日，采用上海证券往复所收集投票系统，通过往复系统投票平台的投票时候为推进大会召开当日的往复时候段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为推进大会召开当日的 9:15-15:00。

主要议程： 1. 主抓东说念主告示会议运行； 2. 主抓东说念主先容会议议程及会议应知； 3. 主抓东说念主阐发现场出席的推进及推进代理东说念主东说念主数过甚代表的有表决权股份数目； 4. 主抓东说念主先容到会董事、监事、董事会文书、其他高等照应东说念主员、见证讼师以过甚他东说念主员； 5. 保举本次会议计票东说念主、监票东说念主； 6. 与会推进审议以下议案： - 《对于 2025年过活常磋磨往复预测的议案》 7. 推进发言及公司董事、监事、高等照应东说念主员复兴推进发问； 8. 推进及授权代阐发场投票表决； 9. 统计现场表决成果（休会）； 10. 主抓东说念主宣读现场表决成果； 11. 统计、证实现场表决与收集投票吞并的表决成果； 12. 签署推进大会会议有缱绻及会议纪录，宣读推进大会有缱绻； 13. 见证讼师宣读法律观点书； 14. 主抓东说念主告示会议闭幕。

议案一：对于 2025年过活常磋磨往复预测的议案 - 2025年度公司将向通富微电子股份有限公司过甚控股子公司供应半导体测试分选机及有关备品备件，预测发生总和不逾越 8,100万元的普遍磋磨往复。 - 2025-2027年度公司将不时进取海新一又实业股份有限公司租借房产，预测与上海新一又实业股份有限公司每个年度发生总和不逾越 1,440万元的普遍磋磨往复。