好意思迪西: 好意思迪西：第三届董事会第二十五次会议决策公告本色选录

（原标题：好意思迪西：第三届董事会第二十五次会议决策公告）

证券代码：688202 证券简称：好意思迪西 公告编号：2024-058

上海好意思迪西生物医药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议见告于2024年12月18日以电子邮件形貌见告整体董事，会议于2024年12月23日以现场纠合通信形貌召开。应到董事8东说念主，实到董事8东说念主。会议由公司董事长陈金章先生召集和主握，监事和高档处理东说念主员列席了会议。

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《对于董事会换届暨选举第四届董事会非孤立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，左证《公司法》《上海证券往来所科创板股票上市执法》等法律法则及《公司端正》的有关规章，董事会答允提名CHUN-LIN CHEN先生、蔡金娜女士、QINGCONG LIN先生、陈国铠先生、陈勇航先生为公司第四届董事会非孤立董事候选东说念主。董事任期三年，自公司推动大会审议通过之日起算。本议案仍是董事会提名委员会审议通过。具体本色详见公司于同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《上海好意思迪西生物医药股份有限公司对于公司董事会、监事会换届选举的公告》。表决效用：8票答允、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交推动大会审议。

（二）审议通过《对于董事会换届暨选举第四届董事会孤立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，左证《公司法》《上海证券往来所科创板股票上市执法》等法律法则及《公司端正》的有关规章，董事会答允提名马大为先生、赖卫东先生、王剑锋女士为公司第四届董事会孤立董事候选东说念主。孤立董事任期三年，自公司推动大会审议通过之日起算。本议案仍是董事会提名委员会审议通过。具体本色详见公司于同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《上海好意思迪西生物医药股份有限公司对于公司董事会、监事会换届选举的公告》。表决效用：8票答允、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交推动大会审议。

特此公告。 上海好意思迪西生物医药股份有限公司董事会 2024年12月25日