11月5日股市必读：国科恒泰（301370）当日主力资金净流入761.71万元，占总成交额5.45%

欺压2024年11月5日收盘，国科恒泰(301370)报收于12.37元，高潮3.78%，换手率3.56%，成交量11.52万手，成交额1.4亿元。

当日温文点交游信息：国科恒泰主力资金净流入761.71万元，占总成交额5.45%。公司公告：国科恒泰第三届董事会第三十三次会议审议通过了《对于更正 的议案》和《对于制定 的议案》。交游信息汇总

国科恒泰2024-11-05信息汇总交游信息汇总资金流向当日主力资金净流入761.71万元，占总成交额5.45%；游资资金净流出810.26万元，占总成交额5.8%；散户资金净流入48.55万元，占总成交额0.35%。

公司公告汇总第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-092

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议已于 2024年 10月 28日通过电子邮件形貌奉告了合座董事，并于 2024年 11月 4日以通信表决形貌召开。会议由公司董事长刘冰先生召集并主执，应出席董事 9名，实质出席董事 9名。公司监事及高等惩办东谈主员列席了本次会议。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于更正 的议案》

为范例公司选聘司帐师事务所关系活动，切实爱戴激动利益，升迁审计责任和财务信息的质地，公司阐述《中华东谈主民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所惩办主义》等关联法律律例及《公司规定》的关联限定，并勾搭实质情况，对《司帐师事务所选聘轨制》进行了更正。具体内容详见公司于 2024年 11月 5日在中国证监会指定创业板信息败露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）败露的《司帐师事务所选聘轨制》。表决恶果：原意 9票，反对 0票，弃权 0票。

审议通过《对于制定 的议案》

为进一步范例公司对外捐赠活动，加强公司对捐赠事项的惩办，更好地本质公司的社会遭殃，爱戴公司激动、债权东谈主及职工利益，公司制定了《对外捐赠轨制》。具体内容详见公司于 2024年 11月 5日在中国证监会指定创业板信息败露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）败露的《对外捐赠轨制》。表决恶果：原意 9票，反对 0票，弃权 0 票。

特此公告。国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会2024年 11月 5日

司帐师事务所选聘轨制第一章 总则

第一条 为范例公司选聘司帐师事务所活动，升迁财务信息质地，爱戴激动利益，阐述关系法律律例及《公司规定》，勾搭公司实质情况，制定本轨制。第二条 公司选聘对财务司帐陈诉讦表审计宗旨、出具审计陈诉的司帐师事务所，需罢免本轨制的限定。第三条 公司聘任或解聘司帐师事务所，由审计委员会审议原意后，提交董事会审议，并由激动大会决定。

第二章 机构职责

第四条 审计委员会肃穆选聘司帐师事务所责任，并监督其审计责任开展情况。第五条 审计委员会应当对特定情形保执高度严慎和温文。第六条 公司法务及合规惩办部为司帐师事务所选聘的实施部门。第七条 财务部为司帐师事务所惩办及组织责任质地评估的实施机构。第八条 公司董事会书记办公室肃穆司帐师事务所聘任或解聘关系信息的对外败露及关联部门报备责任。

第三章 选聘形貌和按次

第九条 公司选聘司帐师事务所可遴荐竞争性谈判、公开招标、邀请招标等形貌。第十条 公司按照如下按次选聘司帐师事务所：审计委员会提倡选聘要求，法务及合规惩办部拟定选聘文献，司帐师事务所提交贵寓，法务及合规惩办部组织评价，提交审计委员会审核，报董事会审议，激动大会批准，缔结契约。第十一条 在聘任期内，公司和司帐师事务所不错阐述多种成分合理诊疗审计用度。第十二条 公司对选聘、应聘、评审、受聘文献和关系决策贵寓应当妥善存档保存，保存期限为选聘兑现之日起至少 10年。第十三条 公司更换司帐师事务所的，应当在被审计年度第四季度兑现前完成选聘责任。

第四章 机构惩办与质地评价

第十四条 公司联贯聘任吞并司帐师事务所原则上不进步 8年，特地情况可延迟至 10年。第十五条 审计样式合激动谈主、署名注册司帐师累计实质承担公司审计业务满 5年的，之后联贯 5年不得参与公司审计业务。第十六条 公司每年对司帐师事务所上一年度审计就业质地进行评估，并阐述评估恶果笃定下一年度司帐师事务所及审计师的聘任安排。

第五章 附则

第十七条 本轨制未尽事宜，依照国度关联法律、律例、范例性文献以及《公司规定》的关联限定实施。第十八条 本轨制由公司董事会肃穆证明注解，经公司董事会审议通过之日起成功，修改时亦同。

对外捐赠轨制方针

范例公司及分公司、各级子公司的对外捐赠活动，加强合规惩办，本质社会遭殃，爱戴激动、债权东谈主及职工利益。

适用范围

适用于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司偏激分公司和各级子公司的对外捐赠惩办。

对外捐赠原则自觉无偿：不得要求受赠东谈主创造便利要求导致市集不公谈竞争。精打细算：琢磨本人筹划界限、盈利材干、欠债水平、现款流量等，合理笃定捐赠界限。权责明晰：不得以个东谈主风物对外捐赠，要求受赠东谈主落实捐赠意愿。诚坚遵法：本质已承诺的捐赠。对外捐赠的财富范围

现款、什物质产或其他物质，但不得使用主要固定财富、执有的股权和债权、国度特许储备物质等。

对外捐赠的类型和受赠东谈主卫生医疗奇迹的捐赠。扶贫性捐赠。其他社会寰宇福利奇迹的捐赠。受赠东谈主应为照章不错接收捐赠款物的单元，不得顺利向个东谈主捐赠。对外捐赠的决策按次和功令捐赠审批严格按照国度关系法律、律例和公司规定等限定本质。捐赠支拨纳入年度预算惩办。捐赠决策需经部门左右带领、财务部、法务及合规惩办部审核。单笔金额小于10万元的审批至总司理，10万元以上的需提交“总部三会一层决策历程”审批，100万元以上的由董事会批准，5,000万元以上的由激动会批准。法律遭殃

未实施本轨制限定而私行进行捐赠，大致超出范围而未本质特地审批，大致以权略私、更正财富等罪人非法的捐赠，公司将视情节轻重，对遭殃东谈主处以降职、免职、除名等处分，涉嫌犯警的叮属司法机关讲究处分。

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