兰州银行: 兰州银行股份有限公司第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告内容选录

（原标题：兰州银行股份有限公司第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告）

兰州银行股份有限公司第六届董事会 2024年第二次临时会议见告以电子邮件形貌于 2024年 11月 8日发出，会议于 2024年 11月 15日在兰州市城关区酒泉路 211号兰州银行大厦 25楼会议室以现场邻接视频形貌召开。本次会议应出席董事 10名，骨子出席董事 10名，其中有表决权董事 9名，李燕董事、方文彬董事、李豪阔董事以视频形貌参会。本次会议由许建平董事长主握，整体监事、部分高档不停东谈主员及总行干系部门肃穆东谈主等列席会议。会议的召开恰当《中华东谈主民共和国公司法》《深圳证券交游所股票上市司法》和《兰州银行股份有限公司划定》的法则，正当有用。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024年公司惩办监管见地及整改款式的议案》 本议案表决效用：甘心 9票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司沉着股价决策的议案》 本次沉着股价决策同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路，供投资者查阅。 本议案表决效用：甘心 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025年闲居关联交游预测额度的议案》 本议案也曾董事会风险不停及关联交游抑遏委员会、沉寂董事故意会议审议通过，整体沉寂董事一致甘心该事项并甘心提交董事会审议。《兰州银行股份有限公司 2025年闲居关联交游预测额度的公告》以及保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项发表的核查见地同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路，供投资者查阅。由于本议案触及关联交游事项，凭证本行划定及干系法律法则法则，触及本议案的关联董事韩泽华、李燕避让表决。 本议案表决效用：甘心 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交鼓吹大会审议。鼓吹大会具体会议技能将另行见告，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。

四、审议通过了《对于建树金融科技和数字化不停委员会的议案》 甘心在本行标的不停层建树金融科技和数字化不停委员会。 本议案表决效用：甘心 9票，反对 0票，弃权 0票。