优德精密: 第五届董事会第一次会议有野心公告内容概要

（原标题：第五届董事会第一次会议有野心公告）

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-038

优德精密工业（昆山）股份有限公司第五届董事会第一次会议有野心公告

本公司及董事会整体成员保证公告的内容着实、准确和齐备，莫得造作记录、误导性述说或紧要遗漏。

一、董事会会议召开情况 1、公司于 2024年 11月 15日召开2024年第一次临时激动大会选举产生第五届董事会成员，经整体董事痛快豁免会议提前见告的技巧条件，公司第五届董事会第一次会议于 2024年 11月 15日以理论和电话神气临时见告整体董事、监事、高档处分东说念主员。本次会议于 2024年 11月 15日下昼在公司会议室以现场勾通通信会议神气召开。 2、本次会议应出席董事 9东说念主，内容出席董事 9东说念主。 3、本次会议共同保举董事曾正雄先生主握，公司监事及高档处分东说念主员列席会议。 4、本次会议的召集、召开和表决时局适应《中华东说念主民共和国公规定》等关连法律、法例及《公司形态》的关连形态，正当有用。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于选举公司第五届董事会董事长的议案》；董事会痛快选举曾正雄先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。表决效果：痛快9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《对于选举公司第五届董事会特意委员会委员的议案》；经审议，董事会一致痛快选举产生了公司第五届董事会各特意委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会具体选举与构成成员如下： （1）审计委员会：杨艳波女士（主任委员）、江慧女士、曾正雄先生； （2）提名委员会：江慧女士（主任委员）、董希淼先生、曾正雄先生； （3）薪酬与窥伺委员会：董希淼先生（主任委员）、杨艳波女士、曾正雄先生； （4）战术委员会：曾正雄先生（主任委员）、杨淑妃女士、袁家红女士。 董事会特意委员会委员均由董事构成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与窥伺委员会中安靖董事过半数并担任召集东说念主；审计委员会成员为不在公司担任高档处分东说念主员的董事，召集东说念主为司帐专科东说念主士，适应关连法律法例的条件。表决效果：痛快9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《对于礼聘公司总司理的议案》；经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会痛快礼聘陈志伟先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决效果：痛快9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《对于礼聘公司副总司理的议案》；经公司总司理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会痛快礼聘张智伟先生、袁家红女士为公司副总司理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决效果：痛快 9票，反对 0票，弃权 0票。 5、审议通过《对于礼聘公司董事会布告的议案》；经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会痛快礼聘赵罗成先生为公司董事会布告，任期三年，自本次董事领略过之日起至第五届董事会届满之日止。表决效果：痛快9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《对于礼聘公司财务总监的议案》；经公司总司理提名、董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会痛快礼聘袁家红女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、备查文献 1、《第五届董事会第一次会议有野心》； 2、《第五届董事会提名委员会 2024年第一次会议有野心》； 3、《第五届董事会审计委员会 2024年第一次会议有野心》。

特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 2024年 11月 15日