鑫磊股份: 第三届董事会第十四次会议有筹算公告内容纲领

（原标题：第三届董事会第十四次会议有筹算公告）

鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2024年11月22日在公司办公楼会议室以现场连结通信表决的格局召开。会议应出席董事7东谈主，本体出席董事7东谈主。会议由董事长钟仁志先生召集和主捏。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于变更注册地址及转换的议案》。说明公司谈判发展需求，连结策略发展霸术，拟变更注册地址，并对《公司规则》中的联系条件进行相应转换。本议案依然董事会策略委员会审议通过并发表了高兴的核查看法。表决效果：7票高兴，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年第三次临时推动大会审议，并需由出席推动大会的推动（包括推动代理东谈主）所捏表决权的三分之二以上通过。

审议通过了《对于召开公司2024年第三次临时推动大会的议案》。董事会建议于2024年12月9日（星期一）14:30以现场投票和收罗投票贯串结的格局召开公司2024年第三次临时推动大会。表决效果：7票高兴，0票反对，0票弃权。