强邦新材: 孤独董事挑升会议责任轨制内容节录

（原标题：孤独董事挑升会议责任轨制）

安徽强邦新材料股份有限公司孤独董事挑升会议责任轨制

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法东说念附近理结构，充分阐述孤独董事在公司照拂中的作用，促进进步公司质地，保护中小激动及利益相关者的利益，凭据相关法律法例和《公司法则》等挨次，制定本轨制。

第二条 孤独董事挑升会议是指一说念由公司孤独董事参预的会议。

第三条 孤独董事应当孤独履行职责，不受公司过甚主要激动、试验限制东说念主等单元粗略个东说念主的影响。孤独董事对公司及全体激动负有诚挚与接力义务，应当安妥履行职责，在董事会中阐述参与决策、监督制衡、专科究诘作用，珍视公司全体利益，保护中小激动正当权益。

第二章 东说念主员组成 第四条 孤独董事挑升会议成员由全体孤独董事组成，其中别称孤独董事为专科司帐东说念主士。

第五条 孤独董事挑升会议设召集东说念主别称，由过半数孤独董事共同推举产生，负责召集和主捏挑升会议责任；召集东说念主不履职粗略不可履职时，两名及以上孤独董事不错自行召集并推举别称代表主捏；召集东说念主离任的，应当再行推举。

第三章 职责与权限 第六条 下列事项应当经孤独董事挑升会议审议且经全体孤独董事过半数开心后，提交董事会审议： （一）应当败露的关联来回； （二）公司及相关方变更粗略豁免承诺的决策； （三）公司靠近被收购情形时，董事会针对收购所作出的决策及选拔的措施； （四）法律、行政法例、中国证监会挨次和公司法则挨次的其他事项。

第七条 孤独董事期骗下列相等权益的，应当经孤独董事挑升会议审议且经全体孤独董事过半数开心： （一）孤独聘用中介机构，对公司具体事项进行审计、究诘粗略核查； （二）向董事会建议召开临时激动大会； （三）建议召开董事会会议。 孤独董事期骗本条第一款权益的，公司应当实时败露。上述权益不可平素期骗的，公司应当败露具体情况和原理。孤独董事聘用中介机构的用渡过甚他期骗权益时所需的用度由公司承担。

第八条 孤独董事挑升会议不错凭据需要探求磋磨公司其他事项。

第四章 议事法则 第九条 孤独董事凭据责任需要如期或不如期召开孤独董事挑升会议。

第十条 如期会议孤独董事挑升会议召集东说念主应于会议召开前三日将会议内容书面告知全体孤独董事。因荒谬和临时原因需要热切召开会议的，半数以上孤独董事开心的，不错不受前述告知期限为止。

第十一条 孤独董事挑升会议告知应至少包括以下内容： （一）会议召开阵势、技能； （二）会议需要磋磨的议题； （三）发出告知的日历。

第十二条 孤独董事应当躬行出席孤独董事挑升会议，因故不可躬行出席会议的，应当预先审阅会议材料，酿成明确的想法，并书面奉求其他孤独董事代为出席。

第十三条 孤独董事挑升会议不错选用现场阵势、通信阵势或现场与通信相调处的阵势召开。

第十四条 孤独董事挑升会议的表决，实行一东说念主一票，表决阵势为举腕表决或投票表决。

第十五条 孤独董事应在挑升会议中发表孤独想法，想法类型包括开心、反对想法过甚原理和弃权，所发表的想法应当明确、明晰。

第十六条 孤独董事挑升会议必要时不错邀请公司董事、监事过甚他高档照拂东说念主员列席会议。

第十七条 孤独董事挑升会议的召开样式、表决阵势会通议通过的议案必须效用相关法律、法例、公司法则及本轨制的挨次。

第十八条 孤独董事挑升会议应当按挨次制作会议记载，孤独董事的想法应当在会议记载中载明。孤独董事应当对会议记载署名证据。孤独董事挑升会议档案的保存期限应不少于十年。

第十九条 出席会议的孤独董事对会议审议事项均有守密义务，不得私自败露相关信息。

第二十条 公司应当为孤独董事挑升会议的召开提供便利和支持。

第五章 附则 第二十一条 本轨制由公司董事会负责制定、诠释并应时矫正。

第二十二条 本轨制未尽事宜，按国度相关法律、法例、措施性文献践诺。本轨制如与国度日后颁布的法律、法例、措施性文献相打破，按国度相关法律、法例、措施性文献的挨次践诺，并实时矫正。

第二十三条 本轨制自公司董事会审议通过之日起成功并实施，矫正时亦同。

安徽强邦新材料股份有限公司 2024年 10月