沈阳化工: 沈阳化工股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的提醒性公告推行摘录

（原标题：沈阳化工股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的提醒性公告）

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-072

沈阳化工股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的提醒性公告

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2024-071《沈阳化工股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的示知》。为便捷公司鼓动期骗鼓动大会表决权，完善本次鼓动大会的表决机制，现公布对于召开公司2024年第三次临时鼓动大会的提醒性公告：

一、会议召开的基本情况 （一）鼓动大会的届次：公司2024年第三次临时鼓动大会。 （二）鼓动大会的召集东谈主：公司董事会。公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《对于召开2024年第三次临时鼓动大会的议案》，会议决定于2024年11月11日（星期一）召开公司2024年第三次临时鼓动大会。 （三）会议召开的正当性及合规性：本次鼓动大会会议的召开合适酌量法律、行政律例、部门规章、步调性文献和公司规定的规矩。 （四）会议召开的日历、时刻： 1．现场会议召开时刻：2024年 11月 11日（星期一）下昼 2：30初始； 2．收集投票时刻为：通过深圳证券往来所往来系统进行收集投票的具体时刻为：2024年 11月 11日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年 11月 11日 9:15—15:00时间的自便时刻。 （五）会议的召开模式：本次鼓动大会经受现场投票与收集投票相王人集的模式。公司将通过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统向公司鼓动提供收集面容的投票平台，公司鼓动不错在收集投票时刻内通过上述系统期骗表决权。合并表决权只可遴聘现场或收集表决模式中的一种。 （六）会议的股权登记日：2024年 11月 6日（星期三） （七）出席对象 1．在股权登记日握有公司股份的世俗股鼓动或其代理东谈主；于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体世俗股鼓动均有权出席鼓动大会，并不错以书面面容拜托代理东谈主出席会议和干与表决，该鼓动代理东谈主无须是本公司鼓动。 2．公司董事、监事和高档解决东谈主员； 3．本公司所聘用的讼师； 4．证据联系律例应当出席鼓动大会的其他东谈主员； （八）会议方位：沈阳经济本领设立区沈西三东路 55号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项 （一）会议事项表一：本次鼓动大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积累投票提案外的通盘提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 对于更变《董事会议事国法》议案 | √ |

（二）知道情况 以上议案依然公司第十届董事会第二次会议审议通过。具体推行详见公司于2024年10月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的联系公告。 （三）酌量阐明 公司拼集本次鼓动大会审议的提案对中小投资者（指除单独大要共计握有公司5%以上股份的鼓动及公司董事、监事、高档解决东谈主员除外的其他鼓动）表决票单独计票，单独计票遵守将在本次鼓动大会决策公告中知道。提案 1为相配决策事项，需经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项 （一）登记模式：经受现场、信函、传简直模式登记，本公司不经受电话登记。当然东谈主鼓动躬行出席的，凭本东谈主身份证、证券账户卡办理登记；拜托代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权拜托书、拜托东谈主的证券账户卡办理登记。法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席的，凭本东谈主身份证、法定代表东谈主身份讲明书、法东谈主单元生意派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主鼓动拜托代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权拜托书、法东谈主单元生意派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （二）登记时刻：2024年 11月 7日（星期四），上昼 9：00—11：30，下昼 14：00—16：30。 （三）登记方位：沈阳经济本领设立区沈西三东路 55号公司办公室。 （四）受托期骗表决权东谈主需登记和表决时提交文献的条款：因故无法出席会议的鼓动，可拜托授权代理东谈主出席。拜托代理东谈主出席的，在拜托授权书中须明确载明对鼓动大会拟表决的每一事项的欷歔或反对意向，未明确载明的，视为代理东谈主有自行表决权。 （五）会议酌量模式： 酌量东谈主：张茜 电话：024-25553506 传真：024-25553060 邮政编码：110143 电子信箱：000698@126.com 会议用度：干与本次鼓动大会的鼓动往来交通及食宿等用度自理。

四、干与收集投票的具体操作经由 本次鼓动大会，鼓动不错通过深圳证券往来所往来系统大要互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干与收集投票，收集投票的具体操作经由详见附件一。

五、备查文献 1.沈阳化工股份有限公司第十届董事会第二次会议决策。

特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二〇二四年十一月六日

附件一：干与收集投票的具体操作经由 一、收集投票的武艺 1.世俗股的投票代码与投票简称：投票代码“360698”；投票简称“沈化投票”。 2.填报表决见识或选举票数。对于非积累投票议案，填报表决见识：本旨、反对、弃权。 3.鼓动对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他通盘提案抒发交流见识。鼓动对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见识为准，其他未表决的提案以总议案的表决见识为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见识为准。

二、通过深交所往来系统投票的武艺 1.投票时刻：2024年 11月 11日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。 2.鼓动不错登录证券公司往来客户端通过往来系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的武艺 1.互联网投票系统初始投票的时刻为 2024年 11月 11日上昼 9:15，规模时刻为2024年 11月 11日下昼 3:00。 2.鼓动通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券往来所投资者收集劳开赴份认证业务指引（2016年更变）》的规矩办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或 “深交所投资者办事密码 ”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn国法指引栏目查阅。 3.鼓动证据取得的办事密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权拜托书 兹拜托 先生/女士代表本东谈主（本公司）出席沈阳化工股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会并代为期骗表决权。 拜托东谈主股票帐号： 握股数： 股 拜托东谈主身份证号码（法东谈主鼓动生意派司号码）： 被拜托东谈主（签名）： 被拜托东谈主身份证号码： 本次鼓动大会提案表决见识教例表： 阐明： 1、如拜托东谈主未对投票作念明确辅导，则视为受托东谈主有权按照我方的风趣风趣进行表决。 2、拜托东谈主对下述议案表决如下（请在相应的表决见识项下划“ √”）对某一议案不进行遴聘视为弃权。 （本授权拜托书复印件及剪报均灵验） 拜托东谈主签名（法东谈主鼓动加盖公章）： 拜托日历： 年 月 日 提案编码 提案称号 备注 本旨 反对 弃权 该列打勾的栏目不错投票 100 总议案：除积累投票提案外的通盘提案 √ 非积累投票议案 1.00 对于更变《董事会议事国法》议案 √