索辰科技: 2024年第三次临时鼓动大会方案公告本色节录

（原标题：2024年第三次临时鼓动大会方案公告）

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-070

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证公告本色不存在职何演叨记录、误导性述说大约紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完竣性照章承担法律牵涉。

热切本色提醒： 本次会议是否有被否方案案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓动大会召开的时间：2024年 11月 14日 （二）鼓动大会召开的处所：上海市黄浦区淮海中路 300号 K11大厦 51层公司会议室 （三）出席会议的鄙俚股鼓动、卓绝表决权鼓动、规复表决权的优先股鼓动终点抓有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓动和代理东谈主东谈主数：40,371,747 2、出席会议的鼓动所抓有的表决权数目：40,371,747 3、出席会议的鼓动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：45.6430 鄙俚股鼓动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：45.6430

（四）表决面容是否合适《公司法》及公司王法的规矩，大会主抓情况等。 本次鼓动大会由董事会召集，汲取现场投票和集聚投票相聚会的表决面容。会议的召集、召开、表决面容及表决设施合适《公司法》及《公司王法》的关系规矩。

（五）公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主，其中独处董事楼翔、独处董事张玉萍以通信面容出席； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主，其中监事贾钧元以通信面容出席； 3、董事会文告谢蓉列席了本次会议；其他高档责罚东谈主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积贮投票议案 1、议案称呼：对于续聘公司 2024年度审计机构的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓动类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 鄙俚股 40,336,889 99.9137 34,858 0.0863 0 0

（二）波及紧要事项，应证明 5%以下鼓动的表决情况 议案序号 议案称呼 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 1,738,663 98.0345 34,858 1.9655 0 0

（三）对于议案表决的联系情况证明 本次审议议案 1需对中小投资者进行单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：北京市中伦讼师事务所 讼师：金奂佶、李博然 2、讼师见证论断宗旨： 北京市中伦讼师事务所讼师出席会议并出具了法律宗旨书，合计公司本次鼓动大会召集和召开设施、出席会议东谈主员和召集东谈主的经验、会议表决设施均合适《公司法》《上市公司鼓动大会王法》等法律、法例、行径性文献及《公司王法》的关系规矩，表决效果正当、有用。

特此公告。 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2024年 11月 15日

报备文献 （一）经与会董事和记录东谈主署名证据并加盖董事会钤记的鼓动大会方案； （二）经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律宗旨书； （三）本所条目的其他文献。