安徽建工: 安徽建工第九届董事会第三次会议有筹备公告内容节录

（原标题：安徽建工第九届董事会第三次会议有筹备公告）

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年11月15日上昼在合肥市安开国外大厦公司会议室以现场研究通信神色召开。会议应出席董事7东谈主，实质出席董事7东谈主，其中副董事长、总司理李有贵先生、孤独董事王潇女士以通信神色进入。公司举座监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主捏。

会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《对于建立新疆、四川、重庆分公司的议案》，应承公司建立新疆分公司、四川分公司、重庆分公司等三家分公司，并授权开展本公司筹备范围内有关业务。表决成果：7票应承，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过了《对于转化2024年度投资规划额度的议案》，应承公司将基础才气投资栽植名目协议签约总数度600亿元擢升20%，即调增至720亿元；从房地产开发地盘储备投资总数度15亿元中调出10亿元供基础才气投资栽植名目使用。转化后，公司2024年投资规划总数度增至735亿元，其中基础才气投资栽植名目协议签约总数度为730亿元，房地产开发地盘储备投资总数度为5亿元。表决成果：7票应承，0票反对，0票弃权。 3. 审议通过了《对于增多2024年过活常联系交游的议案》，应承公司2024年度增多与控股鼓励安徽建工集团控股有限公司十分部分所属子公司之间的泛泛联系交游，主要为向联系东谈主销售产物或商品、向联系东谈主提供劳务、收受联系东谈主提供的劳务、检测及假想事业、房屋及开导租出、物业、餐饮、培训、体检事业等，瞻望额度为2.88亿元。本议案仍是孤独董事挑升会议事先审议通过。表决成果：3票应承；0票反对；0票弃权。联系董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生遁藏了表决。