ST广物: 广汇物流股份有限公司第十一届董事会落寞董事特意会议2024年第七次会议决议内容摘抄

（原标题：广汇物流股份有限公司第十一届董事会落寞董事特意会议2024年第七次会议决议）

广汇物流第十一届董事会落寞董事特意会议 2024年第七次会议示知于 2024年 11月 14日以通信神气发出，本次会议于 2024年 11月 15日以通信神气召开。本次会议应参会落寞董事 3名，骨子收到灵验表决票 3份。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《对于诊疗回购股份有打算的议案》 经审阅，咱们合计本次诊疗股份回购价钱和奉行期限相宜《公国法》、《上海证券往来所上市公司自律监管带领第 7号——回购股份》等法律法例及《公司划定》的关联划定，不会对公司的债务实际智力、握续磋磨智力及推进职权等产生要紧影响，不会导致公司的股权散布不相宜上市条款，亦不会影响公司的上市地位，不存在毁伤公司及推进，极度是中小推进利益的情形。综上，咱们一致容许该议案并将该议案提交公司董事会审议。表决甘休：容许 3票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过《对于拆伙奉行职工握股诡计预留份额并刊出股份的议案》 经审阅，咱们合计本次拆伙奉行职工握股诡计预留份额并刊出股份事项不会对公司的财务景象和磋磨效果产生要紧影响，亦不会对公司的债务实际智力、握续磋磨智力及推进职权等产生要紧影响，不存在毁伤公司及投资者利益的情形,也不会导致公司的股权散布不相宜上市条款，亦不会影响公司的上市地位。综上，咱们一致容许该议案并将该议案提交公司董事会审议。表决甘休：容许 3票，反对 0票，弃权 0票。