ST广物: 广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第十二次会议决议公告内容撮要

（原标题：广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第十二次会议决议公告）

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-104

广汇物流股份有限公司第十一届董事会 2024年第十二次会议见告于 2024年 11月 14日以通信容颜发出，本次会议于 2024年 11月 15日以通信表决容颜召开。本次会议应参会董事 7名，实质收到灵验表决票 7份。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《对于弯曲回购股份决策的议案》 董事会快乐对回购决策中的回购股份价钱及回购决策执行期限的相应弯曲。具体内容详见公司在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)同 日泄漏的《广汇物流股份有限公司对于弯曲回购股份决策的公告》（公告编号：2024-106）。本议案照旧公司第十一届董事会独处董事故意会议2024年第七次会议审议通过，合座独处董事审议通过并发表倡导；公司第十一届董事会计谋委员会2024年第四次会议审议通过，已发表书面审核倡导。表决效果：快乐 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第六次临时鼓吹大会审议。

二、审议通过《对于断绝执行职工捏股谋略预留份额并刊出股份的议案》 董事会快乐将职工捏股谋略预留份额 37,221,000股股票刊出并相应减少公司注册成本。具体内容详见公司在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)同 日泄漏的《广汇物流股份有限公司对于断绝执行职工捏股谋略预留份额并刊出股份的公告》（公告编号：2024-107）。本议案照旧公司第十一届董事会独处董事故意会议 2024年第七次会议审议通过，合座独处董事审议通过并发表倡导。表决效果：快乐 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第六次临时鼓吹大会审议。

三、审议通过《对于减少注册成本及革命〈公司轨则〉的议案》 因公司拟断绝执行职工捏股谋略预留份额并刊出股份。凭证《公规则》、《证券法》、《上市公司轨则教导》等关系规则，贯串公司实质情况，董事会快乐对《公司轨则》进行革命。具体内容详见公司在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)同 日泄漏的《广汇物流股份有限公司对于减少注册成本及革命的公告》（公告编号：2024-108）。表决效果：快乐 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第六次临时鼓吹大会审议。