圣阳股份: 第六届董事会第十一次会议方案公告内容摘记

（原标题：第六届董事会第十一次会议方案公告）

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-043

山东圣阳电源股份有限公司第六届董事会第十一次会议示知于2024年11月20日以电子邮件形势发出，会议于2024年11月27日上昼以通信形势召开。会议应插足表决的董事9名，本色插足表决的董事9名。

本次会议就如下事项酿成方案：

一、审议并通过了《对于休养公司组织机构的议案》 议案表决情况：承诺9票，反对0票，弃权0票。 为优化公司处理，进步运营效果，公司对组织机构进行休养，休养后总部使命机构为办公室（党委办公室、董事会办公室、总司理办公室、监事会办公室）、党群与统战使命部（工会办公室）、党委组织部（东说念主力资源部）、纪委详尽部（次序检讨室）、财务部、运营处理部、法务部、审计部、安全环保部（安全办公室、环保办公室）。同期，左证公司测度需要，将国内业务行状部、国外业务行状部、铅电产业体（铅电分娩部、铅电技巧部、铅电质料部）、锂电与电源产业部、筹划院、客户作事中心、采购部手脚测度业务单位处理。

二、审议并通过了《对于遴聘董事会通告的议案》 议案表决情况：承诺9票，反对0票，弃权0票。 承诺遴聘张雁渝女士为公司董事会通告，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该议案依然公司董事会提名委员会审议通过。《对于遴聘董事会通告的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《对于高等处理东说念主员2023年度薪酬的议案》 议案表决情况：承诺6票，反对0票，弃权0票。关连董事段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生粉饰表决。该议案依然公司董事会薪酬与旁观委员会审议通过。左证2023年度测度事迹旁观浪漫，笃定公司高等处理东说念主员2023年度薪酬如下： 1. 段彪 原副总司理 12 62.01 现任公司总司理 2. 魏增亮 副总司理 12 58.64 3. 陈庆振 财务总监 12 55.84 4. 刘树彬 原总司理助理 12 56.13 现任公司副总司理 5. 张连钵 原副总司理、原董事会通告 12 45.62 共计 278.24

特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司董事会 2024年11月28日