星星科技: 第五届董事会第十四次会议有打算公告内容概要

（原标题：第五届董事会第十四次会议有打算公告）

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-070

江西星星科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月3日召开，会议见告已于2024年11月29日以电子邮件、微信等景观发出。会议由董事长应光捷先生主抓，应出席董事7名，实质出席董事7名，公司监事及部分高等处罚东谈主员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

《对于拟续聘司帐师事务所的议案》：董事会首肯续聘中兴财光华司帐师事务所（颠倒庸碌结伴）为公司2024年度审计机构，并首肯将本议案提交公司鼓吹大会审议。表决恶果：首肯7票，反对0票，弃权0票。

《对于全资子公司签署厂房租借公约暨关联交游的议案》：全资子公司江西立马车业有限公司计较向萍乡市汇翔开发发展有限公司租借其位于萍乡经济开发区周江电子信息产业园D1、D2栋要领厂房，用于子公司办公及坐褥谋略。表决恶果：首肯7票，反对0票，弃权0票。

《对于购买董监高包袱险的议案》：具体内容详见同日在巨潮资讯网上泄露的《对于购买董监高包袱险的公告》（公告编号：2024-074）。鉴于公司整体董事为被保障对象，属于利益联系方，公司整体董事诡秘表决。本议案尚需提交公司2024年第三次临时鼓吹大会审议。

《对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的议案》：公司董事会首肯于2024年12月19日14:30在公司会议室以现场表决与集聚投票相磋议的景观召开公司2024年第三次临时鼓吹大会。表决恶果：首肯7票，反对0票，弃权0票。