银信科技: 第五届董事会第六次会议有盘算公告内容节录

（原标题：第五届董事会第六次会议有盘算公告）

北京银信长期科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2024年12月3日上昼10:00在北京市向阳区牢固路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通信形式召开，会议应出席董事5名，履行出席董事5名，公司部分高档不断东谈主员列席本次会议。会议由董事长林静颖女士主合手，与会董事经老成审议，变成如下有盘算：

一、审议通过《对于科罚参股金融机构股权的议案》 概述讨论公司的全体发展政策、商场环境变化以及异日业务布局等多方面要素，为更好聚焦公司主业发展，优化产业结构，进一步普及中枢竞争力，董事会得意以退股形式科罚合手有的包头农村买卖银行股份有限公司扫数股权，同期授权不断层办理具体关连事宜，签署必要的文献并办理关连登记手续等。表决成果：传颂5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。具体内容详见同日泄露于中国证监会指定信息泄露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于科罚参股金融机构股权并计提减值准备的公告》（公告编号：2024-047）。

二、审议通过《对于召开公司2024年第二次临时鼓励大会的议案》 公司拟于2024年12月20日召开公司2024年第二次临时鼓励大会。表决成果：传颂5票，反对0票，弃权0票。