航天智造: 第五届董事会第十三次会议有磋商公告内容摘录

（原标题：第五届董事会第十三次会议有磋商公告）

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-084

航天智造科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年12月2日下昼14:30在公司成齐分公司会议室以现场和通信连结结的表情召开。应出席董事9东说念主，本色出席董事9东说念主。会议由董事长陈凡章先生召集并主捏。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《对于公司拟聘2024年度审计机构的议案》。原审计机构尽头审计职责团队仍是结合多年为公司提供审计做事且聘期已满，为保证上市公司审计职责的孤立性、客不雅性、公允性，也为了更好地恰当公司曩昔业务发展的需要，经公开选聘，公司拟遴聘立信管帐师事务所（稀奇凡俗结伴）为公司2024年度财务论说及里面适度审计做事机构，聘期一年。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息流露网站上的关系公告。表决服从：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。本议案需提交公司鼓动大会审议。

（二）审议通过了《对于提请召开2024年度第三次临时鼓动大会的议案》。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息流露网站上的关系公告。表决服从：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。