罗欣药业: 第五届监事会第十七次会议决议公告内容节录

（原标题：第五届监事会第十七次会议决议公告）

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-085

罗欣药业集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2024年12月24日召开，会议应出席监事4名，实质出席监事4名，董事会通知列席了会议。监事会主席宋良伟女士主合手了本次会议。

会议审议通过以下议案：

对于为控股子公司提供担保额度的议案 监事会合计：本次公司为控股子公司提供担保的事项成心于公司的筹画发展，稳当公司举座利益。有盘算时候稳当关系法律国法、依次性文献及《公司端正》等的章程，不存在损伤公司和中小推动利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《对于为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决恶果：4票承诺、0票反对、0票弃权。

对于变更管帐揣摸的议案

监事会合计：本次管帐揣摸颐养，是为了稳当公司业务发展和财富惩处的需要，稳当《企业管帐准则第 28号—管帐策略、管帐揣摸变更和短处转变》等章程条款，不存在损伤公司及推动，相配是中小推动利益的情形，承诺公司对管帐揣摸进行相应的颐养。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《对于管帐揣摸变更的公告》。

表决恶果：4票承诺、0票反对、0票弃权。

对于向控股子公司增资暨关联往复的议案

监事会合计：本次关联往复稳当控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）的筹画需要，稳当公司及北京健康的发展权谋。往复事项表决时候正当合规，往复价钱订价公允，不存在损伤公司过火他推动尤其是中小推动利益的情形，不存在通过此项往复相同利益的情况。监事会承诺本次关联往复事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《对于向控股子公司增资暨关联往复的公告》。 表决恶果：4票承诺、0票反对、0票弃权。

特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司监事会 2024年 12月 24日