中钢天源: 董事会策略发展与科技委员会议事法律解说推行摘录

（原标题：董事会策略发展与科技委员会议事法律解说）

中钢天源股份有限公司董事会策略发展与科技委员会议事法律解说

第一章 总 则 第一条 为得当中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）策略发展需要，细目公司发展策画，健全投资方案标准，加强方案科学性，提高要紧投资方案的效益和方案的质地，同期为进一步完善处罚架构，莳植环境、社会及公司处罚（ESG）料理水平，进一步增强公司中枢竞争力，细目公司时间发展标的，确保科技改变使命质地和公司科技改变使命灵验守旧业务发展条目，保险公司科技改变策略的灵验履行，凭据《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司处罚准则》、公司规则相等他联系规则，公司特设立董事会策略发展与科技委员会，并制定本议事法律解说。

第二章 东说念主员构成 第三条 策略发展与科技委员会成员由五名董事构成，其中应至少包括别称孤苦董事。 第四条 策略发展与科技委员会委员由董事长、二分之一以上孤苦董事未必全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 策略发展与科技委员会设主任委员别称，由公司董事长或董事总司理担任。 第六条 策略发展与科技委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选不错连任。在该任期内，如有策略发展与科技委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员经历，并由策略发展与科技委员会凭据上述第三条至第五条规则补足委员东说念主数。

第三章 职责权限 第七条 策略发展与科技委员会的主要职责权限： （一）对公司发展策略、中弥远发展策画和要紧投融资方案进行研究并提议建议；设立公司策略基本框架；组织制订公司中弥远发展策画； （二）对公司环境、社会及公司处罚（ESG）策略策画、预期主见、干系政策主见以及干系风险和机遇进行研判指引，包括但不限于与环境、社会及公司处罚（ESG）干系的全体策略以及子策略等； （三）审阅公司环境、社会及公司处罚（ESG）评释并提议建议； （四）对公司规则规则须经董事会批准的要紧成本运作、钞票计议花式进行研究并提议建议； （五）研究和审议公司时间发展策略、中弥远时间策画，为董事会方案提供时间方面的专科建议； （六）评估公司要紧时间投资花式的可行性、时间风险和预期效益，对花式进行时间审查； （七）关心行业时间动态，实时向董事会提供时间改变、时间互助等方面的信息和建议； （八）对公司研发干涉、时间改变效果滚动等情况进行监督和评估； （九）对其他影响公司发展的要紧事项进行研究并提议建议； （十）对以上事项的实施进行检讨； （十一）董事会授权的其他事宜。 第八条 策略发展与科技委员会对董事会崇拜，策略发展与科技委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 方案标准 第九条 公司投资花式应经总司理办公会议审议通过。产业投资花式提交总司理办公会议审议前，还应经投资委员会审查。 第十条 策略发展与科技委员会凭据总司理办公会议的提案召开会议，进行探讨，将探讨戒指提交董事会。

第五章 议事法律解说 第十一条 策略发展与科技委员会会议分为依期会议和临时会议。依期会议每年召开一次，应在上一司帐年度罢了后的 4个月内召开。策略发展与科技委员会委员、公司其他董事可提议召开策略发展与科技委员会临时会议。策略发展与科技委员会依期会议应于会议召开前五天告知全体委员；临时会议应于会议召开前两天告知全体委员，伏击情况下可随时告知。 第十二条 策略发展与科技委员会委员不错切身出席会议，也不错交付其他委员代为出席会议并应用表决权。策略发展与科技委员会委员交付其他委员代为出席会议并应用表决权的，应向会议主合手东说念主提交授权交付书。授权交付书应不迟于会议表决前提交给会议主合手东说念主。 第十三条 策略发展与科技委员会委员既不切身出席会议，亦未交付其他委员代为出席会议的，视为未出席干系会议。策略发展与科技委员会委员鸠合两次不出席会议的，视为不可合适履行其权利，策略发展与科技委员会不错建议董事会给予撤换。 第十四条 会议由主任委员崇拜召集和主合手，主任委员不可或无法履行职责时，由其指定别称其他委员代行其权利；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何别称委员均可将联系情况向公司董事会评释，由公司董事会指定别称委员履行主任委员职责。 第十五条 策略发展与科技委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每别称委员有一票的表决权；会议作念出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十六条 策略发展与科技委员会会议表决方式为举腕表决；临时会议可选用通信表决的方式召开。 第十七条 策略发展与科技委员会可邀请公司其他董事、监事及高档料理东说念主员列席会议。 第十八条 如有必要，策略发展与科技委员会不错遴聘中介机构为其方案提供专科主张，用度由公司支付。 第十九条 策略发展与科技委员会会议的召开标准、表决方式会通议通过的议案必须谨守联系法律、法例、公司规则及本议事法律解说的规则。 第二十条 策略发展与科技委员会会议应当有纪录，出席会议的委员应当在会议纪录上签名；会议纪录由公司董事会通知保存。 第二十一条 策略发展与科技委员会会议通过的议案及表决戒指，应以书面面容报公司董事会。 第二十二条 出席会议的委员和列席东说念主员对会议所议事项负有躲避义务，不得私自清晰联系信息。

第六章 附 则 第二十三条 本议事法律解说自董事会审议通事后成效，修改时亦同。 第二十四条 本议事法律解说未尽事宜，按国度联系法律、法例和公司规则的规则履行；本议事法律解说如与国度日后颁布的法律、法例或经正当标准修改后的公司规则相抵抗时，按国度联系法律、法例和公司规则的规则履行。 第二十五条 本议事法律解说解说权包摄公司董事会。