华亚智能: 对于召开2024年第三次临时推动大会的奉告本体摘抄

（原标题：对于召开2024年第三次临时推动大会的奉告）

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-113 转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司对于召开 2024年第三次临时推动大会的奉告

本公司及董事会整体成员保证信息清楚本体的真正、准确和齐备，莫得不实纪录、误导性文书或首要遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《对于召开 2024年第三次临时推动大会的议案》，定于 2024年 11月 21日召开 2024年第三次临时推动大会，现就联系事项奉告如下：

一、本次推动大会召开的基本情况 1、推动大会届次：2024年第三次临时推动大会。 2、推动大会召集东谈主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：本次推动大会召开合适《公司法》《上市公司推动大会公法》关联法律、行政法则、部门规章、表自便文献和《公司规章》的规章。 4、会议召开的日历、时候： （1）现场会议时候：2024年 11月 21日（星期四）下昼 14:30。 （2）辘集投票时候： ①通过深圳证券来回所来回系统进行辘集投票的具体时候为 2024年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00； ②通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时候为 2024年 11月 21日 9:15－15:00技巧的任意时候。 5、会议召开方式：本次会议接受现场投票与辘集投票相集中的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 14日（星期四）。 7、出席对象： （1）示寂股权登记日 2024年 11月 14日(星期四)深圳证券来回所下昼 15:00 收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司整体平凡股推动均有权出席推动大会或在辘集投票时候投入辘集投票（不可亲身出席推动大会现场会议的推动不错书面方法交付代理东谈主出席会议，被交付的推动代理东谈主可无谓是公司的推动）（授权交付书神志见附件二）； （2）公司董事、监事和高等搞定东谈主员; （3）公司遴聘的见证讼师。 8、现场会议场所：苏州相城经济建树区漕湖产业园春兴路 58号公司会议室。

二、本次推动大会拟审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积累投票提案外的总共提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 对于初度公建树行股票召募资金投资技俩结项并将节余召募资金恒久补充流动资金及刊出联系召募资金专户的议案 | √ |

上述议案一经公司第三届董事会第二十六次会议登第三届监事会第二十次会议审议通过。具体本体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 清楚的联系公告或文献。本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高等搞定东谈主员、单独简略计较握有公司5%以上股份的推动）的表决成果单独计票并进行清楚。

三、会议登记事项 1、登记方式： （1）法东谈主推动登记：合适条目的法东谈主推动的法定代表东谈主握加盖单元公章的法东谈主生意派司复印件、推动证券账户卡复印件(盖公章)、出席东谈主身份证办理登记手续；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主还须握法东谈主授权交付书（法式见附件二）和本东谈主身份证。 （2）当然东谈主推动登记：合适条目的当然东谈主推动应握本东谈主身份证、推动证券账户卡及握股字据办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主还须握推动授权交付书（法式见附件二）和本东谈主身份证。 （3）外乡推动登记：外乡推动不错于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在 2024年 11月 19日下昼 17:00之前投递或传真到公司，信函请注明“推动大会”字样，邮编：215143)，不接受电话登记。推动请仔细填写参会推动登记表（法式见附件三），以便登记阐发。 2、现场登记时候：2024年 11月 19日上昼 8:30-11:30、下昼 13:00-16:00。 3、现场登记场所：江苏省苏州市相城经济建树区漕湖产业园春兴路 58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室。 4、瞩目事项： （1）出席现场会议的推动和推动代理东谈主请佩戴联系证件原件于会前半小时到会场办理登记手续； （2）个东谈主推动交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证原件、推登程份证复印件、推动授权交付书原件； （3）法东谈主交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证原件、法东谈主推动照章出具的书面授权交付书原件； （4）交付东谈主以其所代表的有表决权的股份数额专揽表决权，每一股份享有一票表决权； （5）授权交付书应当注明在交付东谈主不作具体酌量的情况下，交付东谈主或代理东谈主是否不错按我方的敬爱表决。

四、其他事项 1、本次推动大会接洽东谈主：杨朝阳 许湘东 接洽地址：江苏省苏州市相城经济建树区漕湖产业园春兴路 58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室 电话：0512-66731999/0512-66731803 传真：0512-66731856 电子邮箱：ysg@huaya.net.cn xxd@huaya.net.cn 2、本次推动大会投入现场会议的与会推动或代理东谈主交通、食宿等用度自理。 3、际遇突发首要事件影响，本次推动大会的程度另行奉告。

五、备查文献 1、《公司第三届董事会第二十六次会议决策》 2、《公司第三届监事会第二十次会议决策》

六、会议附件 附件一：《辘集投票操作历程》 附件二：《2024年第三次临时推动大会授权交付书》 附件三：《推动参会登记表》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会 2024年 11月 6日