亚通股份: 上海亚通股份有限公司二○二四年第二次临时鼓动会法律办法书本色纲目

（原标题：上海亚通股份有限公司二○二四年第二次临时鼓动会法律办法书）

上海市震旦讼师事务所对于上海亚通股份有限公司二○二四年第二次临时鼓动会的法律办法书

沪震律2024证券见字第17号

致：上海亚通股份有限公司

字据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司鼓动大会法令》、《讼师事务所从事证券法律业务经管主见》以及《上海亚通股份有限公司规则》的法则，上海市震旦讼师事务所经受上海亚通股份有限公司的拜托，指派讼师出席了公司2024年第二次临时鼓动会，对本次鼓动会的召集、召开设施，出席会议东谈主员的经验、召集东谈主经验，表决设施、表决效用等事项发表法律办法。

一、本次鼓动会的召集和召开设施 字据公司第十届董事会第37次会议决策，公司于2024年10月19日在《上海证券报》及上海证券交游所网站刊登了《上海亚通股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的见知》。本次鼓动会会议经受现场会议和通过收罗投票系统收罗投票相集会的神情进行。会议由公司董事会召集，现场会议于2024年11月5日下昼13时30分在上海市崇明区绿海路780弄1号按时召开，会议由公司董事、总司理主合手。收罗投票本事为2024年5月16日的交游本事段，即9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票平台的投票本事为2024年5月16日9：15至15：00。

二、出席本次鼓动会东谈主员的经验、召集东谈主经验 出席本次鼓动会的东谈主员包括公司股权登记日登记在册的鼓动及鼓动授权的拜托代理东谈主、公司董事、监事及高档经管东谈主员、公司遴聘的讼师。本次鼓动会由公司董事会召集，公司董事会具有正当有用的召集东谈主经验。

三、本次鼓动会的表决设施和表决效用 本次鼓动会对《上海亚通股份有限公司对于选举董事的议案》、《上海亚通股份有限公司对于变更司帐师事务所的议案》两项议案进行了审议，并以现场投票和收罗投票的神情进行了表决。本次鼓动会所审议的一齐两项议案均获有用表决权通过。

四、论断办法 总而言之，公司本次鼓动会的召集、召开设施相宜《公司法》、《证券法》、《大会法令》等联系法律、法则、顺序性文献以及公司规则的法则，出席会议东谈主员的经验、召集东谈主的经验正当有用，本次鼓动会的表决设施、表决效用正当有用。