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强邦新材: 逍遥董事年报使命轨制内容摘抄
(原标题:逍遥董事年报使命轨制)
安徽强邦新材料股份有限公司逍遥董事年报使命轨制
第一章 总则 第一条 为进一步明确公司逍遥董事在年报使命中的职责,确保年报流露质料,证据相关法律法例及公司内容情况,制定本轨制。 第二条 逍遥董事应在年报编制和流露经由中,切实实际包袱和义务,惊羡公司举座利益,保护中小鼓励正当权益。
第二章 疏通请问轨制 第三条 每个司帐年度戒指后,公司处罚层应向逍遥董事全面先容公司今年度的辩论情况和要紧事项阐发。逍遥董事可要求公司安排实地历练,公司应赐与配合。 第四条 年审司帐师事务所进场审计前,逍遥董事应进入与年审司帐师的碰头会,疏通审计筹商、风险判断等事项。 第五条 年审司帐师出具初步审计倡导后,逍遥董事应再次进入与年审注册司帐师的碰头会,疏通初审倡导。 第六条 逍遥董事对年报具体事项有异议的,不错逍遥聘任中介机构进行审计、推断或核查,相关用度由公司承担。 第七条 逍遥董事重心珍重财务讲述中的要紧司帐和审计问题、财务信息一致性、欺骗和作弊动作等事项。 第八条 逍遥董事应珍重年报编制经由中的信息遁藏情况,提神流露内幕信息。 第九条 公司应保证逍遥董事享有与其他董事同等的知情权,积极配合逍遥董事诳骗权柄。 第十条 董事会文牍厚爱互助逍遥董事与公司处罚层的疏通,提供必要使命条目。 第十一条 逍遥董事需珍重董事会会议召开智商、决议权限等事项,如有不符应冷酷倡导。 第十二条 逍遥董事应付年度讲述及摘抄签署书面阐发倡导,不得交付他东谈主签署,如有异议应详备说明。
第三章 附则 第十三条 本轨制未尽事宜以关联法律法例、要领性文献及《公司划定》的限定为准。 第十四条 本轨制由董事会厚爱制定、修改并说明,经公司董事会审议通事后扩充。
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