保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第三次临时推动大会方案公告本色摘记

（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第三次临时推动大会方案公告）

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-037

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年第三次临时推动大会方案公告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何不实记录、误导性论说能够要害遗漏，并对其本色的真实性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

要紧本色辅导： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一)推动大会召开的本事：2024年 11月 14日 (二)推动大会召开的所在：张家港保税区金港路石化来去大厦 2718会议室 (三)出席会议的粗野股推动和收复表决权的优先股推动偏激握有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数：130 2、出席会议的推动所握有表决权的股份总额（股）：440,306,148 3、出席会议的推动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：36.6

(四)表决情势是否合适《公司法》及《公司轨则》的礼貌，大会主握情况等。 本次推动大会由公司董事会召集，董事张惠忠先生主握。会议表决情势合适《公司法》和《公司轨则》的相关礼貌。

(五)公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 6东说念主，出席 5东说念主，独处董事潘红女士因责任原因未能出席会议； 2、公司在职监事 5东说念主，出席 5东说念主； 3、董事会通知出席会议；公司高档处治东说念主员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)积存投票议案表决情况 1、对于公司董事会换届选举非独处董事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） 是否当选 1.01 选举季忠明先生为公司第十届董事会非独处董事的议题 437,023,773 99.2545 是 1.02 选举张惠忠先生为公司第十届董事会非独处董事的议题 436,472,143 99.1292 是 1.03 选举周锋先生为公司第十届董事会非独处董事的议题 434,471,818 98.6749 是 1.04 选举陈保进先生为公司第十届董事会非独处董事的议题 437,621,324 99.3902 是

2、对于公司董事会换届选举独处董事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） 是否当选 2.01 选举金建海先生为公司第十届董事会独处董事的议题 434,474,058 98.6754 是 2.02 选举杨晓琴女士为公司第十届董事会独处董事的议题 434,490,028 98.6790 是 2.03 选举李清伟先生为公司第十届董事会独处董事的议题 435,313,998 98.8662 是

3、对于公司监事会换届选举非员工代表监事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） 是否当选 3.01 选举戴雅娟女士为公司第十届监事会监事的议题 434,470,402 98.6746 是 3.02 选举杨洪琴女士为公司第十届监事会监事的议题 434,485,808 98.6781 是 3.03 选举黄文伟先生为公司第十届监事会监事的议题 435,313,308 98.8660 是

(二)触及要害事项，5%以下推动的表决情况 议案序号 议案称呼 喜悦 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 选举季忠明先生为公司第十届董事会非独处董事的议题 4,505,985 57.8553 1.02 选举张惠忠先生为公司第十届董事会非独处董事的议题 3,954,355 50.7726 1.03 选举周锋先生为公司第十届董事会非独处董事的议题 1,954,030 25.0891 1.04 选举陈保进先生为公司第十届董事会非独处董事的议题 5,103,536 65.5277 2.01 选举金建海先生为公司第十届董事会独处董事的议题 1,956,270 25.1178 2.02 选举杨晓琴女士为公司第十届董事会独处董事的议题 1,972,240 25.3229 2.03 选举李清伟先生为公司第十届董事会独处董事的议题 2,796,210 35.9024 3.01 选举戴雅娟女士为公司第十届监事会监事的议题 1,952,614 25.0709 3.02 选举杨洪琴女士为公司第十届监事会监事的议题 1,968,020 25.2687 3.03 选举黄文伟先生为公司第十届监事会监事的议题 2,795,520 35.8935

(三)对于议案表决的相关情况评释 本次会议的统共议案均表决通过

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（南京）事务所 讼师：于炜、朱军辉 2、讼师见证论断主张： 本次推动大会的召集、召开设施合适《公司法》、《推动大会法则》、《次序运作邻接》和《公司轨则》的礼貌；出席会议东说念主员的阅历、召集东说念主阅历正当灵验；本次会议的提案、会议的表决设施正当灵验；本次临时推动大会酿成的方案正当、灵验。

特此公告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2024年 11月 15日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主张书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名证据并加盖董事会钤记的推动大会方案