三峰环境: 2024年第二次临时鞭策大会方案公告本体撮要

（原标题：2024年第二次临时鞭策大会方案公告）

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-056

重庆三峰环境集团股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何诞妄记录、误导性述说约略要紧遗漏，并对其本体的确切性、准确性和好意思满性承担法律职守。

紧要本体提醒： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鞭策大会召开的时期：2024年 11月 14日 (二) 鞭策大会召开的场地：重庆市大渡口区建桥大路 3号三峰环境总部大楼101会议室 (三) 出席会议的平方股鞭策和还原表决权的优先股鞭策相配抓有股份情况： 1、出席会议的鞭策和代理东说念主东说念主数：309 2、出席会议的鞭策所抓有表决权的股份总和（股）：1,253,970,629 3、出席会议的鞭策所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：74.9176

(四) 表决神志是否合适《公司法》及《公司限定》的限定，大会主抓情况等。 本次会议收受现场投票与网罗投票相集合的表决神志，由公司董事会召集。公司董事长廖上流先生主抓会议。本次会议的召集、召开门径及表决神志等合适《公司法》和《公司限定》的干系限定。

(五) 公司董事、监事和董事会文牍的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主，出席 8东说念主； 2、公司在职监事 5东说念主，出席 5东说念主； 3、公司董事会文牍钱静女士出席本次会议，其他公司高档处置东说念主员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积存投票议案 1、议案称号：对于选举新任非孤苦董事的议案 审议遵循：通过 经审议，本次鞭策大会选举赵锐女士担任公司新任非孤苦董事。 表决情况： 鞭策类型 喜悦 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1,253,530,929 99.9649 283,200 0.0225 156,500 0.0126

2、议案称号：对于公司经受吞并全资子公司的议案 审议遵循：通过 表决情况： 鞭策类型 喜悦 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1,253,363,829 99.9516 540,300 0.0430 66,500 0.0054

3、议案称号：对于因经受吞并子公司增多公司筹算规模并改良《公司限定》的议案 审议遵循：通过 改良后的《公司限定》详见 2024年 11月 2日刊载于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司限定》。 表决情况： 鞭策类型 喜悦 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1,253,366,029 99.9517 547,700 0.0436 56,900 0.0047

(二) 对于议案表决的干系情况评释 本次会议议案三为非常方案事项，如故出席本次鞭策大会的鞭策和鞭策代理东说念主所抓有表决权股份总和三分之二以上喜悦。其余议案为平方方案事项，如故出席本次鞭策大会的鞭策和鞭策代理东说念主所抓有表决权股份总和的过半数喜悦。

三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：北京德恒（重庆）讼师事务所 讼师：罗议、王乐丹 2、讼师见证论断见解： 讼师以为，公司本次鞭策大会的召集、召开门径、出席本次鞭策大会的东说念主员资历及召集东说念主资历、本次鞭策大会的表决门径及表决遵循均合适《公司法》《证券法》《鞭策大会司法》等法律、法例、轨范性文献以及《公司限定》的干系限定，本次会议通过的方案正当灵验。

特此公告。 重庆三峰环境集团股份有限公司董事会 2024年 11月 15日