京投发展: 北京市中伦讼师事务所对于京投发展股份有限公司2024年第五次临时鼓吹会的法律成见书本体摘抄

（原标题：北京市中伦讼师事务所对于京投发展股份有限公司2024年第五次临时鼓吹会的法律成见书）

北京市中伦讼师事务所对于京投发展股份有限公司 2024年第五次临时鼓吹会的法律成见书

本次临时鼓吹会的召集和召开口头 本次临时鼓吹会由公司董事会决定召集。2024年 10月 29日，公司第十二届董事会第五次会议通过了《对于召开 2024年第五次临时鼓吹会的议案》。 2024年 10月 31日，公司董事会永别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）以公告体式刊登了《京投发展股份有限公司对于召开 2024年第五次临时鼓吹会的见告》。

现场会议于 2024年 11月 15日（星期五）下昼 14:00在北京市向阳区开国门外大街 2号银泰中心 C座 17层会议室按时召开，董事长孔令洋先生主握本次临时鼓吹会。

出席本次临时鼓吹会东谈主员的履历

出席公司本次临时鼓吹会现场会议和通过汇聚投票体式参预会议的鼓吹及鼓吹授权代表 251东谈主，代表股份417,161,733股，占公司有表决权股份总额的 56.3140%。

现场出席本次会议的鼓吹及鼓吹授权代表均已在公司制作的签名册上签名。

本次临时鼓吹会的议案

本次提交鼓吹会审议的议案由 2024年 10月 29日召开的公司第十二届董事会第五次会议提交，本次临时鼓吹会仅审议表决了鼓吹会见告中载明的议案。

本次临时鼓吹会的表决口头及表决效力

本次临时鼓吹会接纳现场投票和汇聚投票相伙同的花样进行表决。

表决效力：

对于延迟公司向特定对象刊行 A股股票鼓吹会有打算灵验期的议案 唱和 119,682,236股，反对 1,115,806股，弃权 52,700股，原意股数占出席本次临时鼓吹会的鼓吹（鼓吹代理东谈主）所握（代表）灵验表决权股份总额的99.0330%。 对于提请鼓吹会延迟授权董事会全权办理本次向特定对象刊行 A股股票沟通事项的议案 唱和 119,678,936股，反对 1,114,306股，弃权 57,500股，原意股数占出席本次临时鼓吹会的鼓吹（鼓吹代理东谈主）所握（代表）灵验表决权股份总额的99.0303%。 对于为参股公司提供担保的议案 唱和 414,619,227股，反对 2,488,806股，弃权 53,700股，原意股数占出席本次临时鼓吹会的鼓吹（鼓吹代理东谈主）所握（代表）灵验表决权股份总额的99.3905%。 对于为全资子公司提供担保的议案 唱和 415,025,527股，反对 2,074,806股，弃权 61,400股，原意股数占出席本次临时鼓吹会的鼓吹（鼓吹代理东谈主）所握（代表）灵验表决权股份总额的99.4879%。 对于计提钞票减值准备的议案 唱和 414,878,127股，反对 2,224,406股，弃权 59,200股，原意股数占出席本次临时鼓吹会的鼓吹（鼓吹代理东谈主）所握（代表）灵验表决权股份总额的99.4525%。

论断成见

本次临时鼓吹会的召集、召开口头顺应沟通法律、法则及《鼓吹大会执法》、《自律监管指点》的规章，顺应《公司执法》的规章；本次临时鼓吹会召集东谈主的履历和出席会议东谈主员的履历正当、灵验；提交本次临时鼓吹会审议的提案均已在鼓吹会见告中列明，无新增或临时提案；本次临时鼓吹会的表决口头及表决效力正当、灵验。