京投发展: 京投发展股份有限公司2024年第五次临时鼓励会有筹办公告本体摘录

（原标题：京投发展股份有限公司2024年第五次临时鼓励会有筹办公告）

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-074

京投发展股份有限公司 2024年第五次临时鼓励会有筹办公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何极端纪录、误导性述说八成要害遗漏，并对其本体的真确性、准确性和完好性承担法律职守。

紧要本体指示： 本次会议是否有否有筹办案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励会召开的时分：2024年 11月 15日 (二) 鼓励会召开的所在：北京市向阳区开国门外大街 2号银泰中心 C座 17层会议室 (三) 出席会议的庸碌股鼓励和复原表决权的优先股鼓励偏执合手有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数：251 2、出席会议的鼓励所合手有表决权的股份总和（股）：417,161,733 3、出席会议的鼓励所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：56.3

(四) 表决花式是否恰当《公司法》及《公司功令》的功令，大会主合手情况等。 本次鼓励会选拔现场投票和网罗投票相纠合的表决花式，恰当《公司法》和《公司功令》的相关功令，会议由董事长孔令洋先生主合手。

(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、公司董事会布告兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高等处分东谈主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非齐集投票议案 1、议案称呼：对于蔓延公司向特定对象刊行 A股股票鼓励会有筹办有用期的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 119,682,236 99.0330 1,115,806 0.9232 52,700 0.0438

2、议案称呼：对于提请鼓励会蔓延授权董事会全权办理本次向特定对象刊行 A股股票关联事项的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 119,678,936 99.0303 1,114,306 0.9220 57,500 0.0477

3、议案称呼：对于为参股公司提供担保的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 414,619,227 99.3905 2,488,806 0.5966 53,700 0.0129

4、议案称呼：对于为全资子公司提供担保的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 415,025,527 99.4879 2,074,806 0.4973 61,400 0.0148

5、议案称呼：对于计提钞票减值准备的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 414,878,127 99.4525 2,224,406 0.5332 59,200 0.0143

(二) 触及要害事项，5%以下鼓励的表决情况 议案 序号 议案称呼 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于蔓延公司向特定对象刊行 A股股票鼓励会有筹办有用期的议案 2,770,200 70.3327 1,115,806 28.3292 52,700 1.3381 2 对于提请鼓励会蔓延授权董事会全权办理本次向特定对象刊行 A股股票关联事项的议案 2,766,900 70.2489 1,114,306 28.2911 57,500 1.4600

(三) 对于议案表决的相关情况讲明 1、议案 1-4为相配有筹办审议的议案，已获取出席会议鼓励及鼓励授权代表所合手有用表决权股份总和的 2/3以上通过。 2、关联鼓励北京市基础设施投资有限公司（合手有本公司有表决权的股份数296,310,991股）已遮蔽表有筹办案 1、2。 3、本次鼓励会的 5项议案已审议通过。 4、议案表决成果由上证所信息网罗有限公司网罗投票劳动平台提供。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励会见证的讼师事务所：北京市中伦讼师事务所 讼师：李欣、林庆龙 2、讼师见证论断认识： 本次鼓励会的召集、召开法子恰当相关法律、法例及《上市公司鼓励大会功令》《上海证券交游所上市公司自律监管携带第 1号——纪律运作》的功令，恰当《公司功令》的功令；本次鼓励会召集东谈主的履历和出席会议东谈主员的履历正当、有用；提交本次鼓励会审议的提案均已在鼓励会见知中列明，无新增或临时提案；本次鼓励会的表决法子及表决成果正当、有用。

特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2024年 11月 15日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律认识书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名证据并加盖董事会图章的鼓励会有筹办