艾华集团: 湖南艾华集团股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会有筹算公告本体选录

（原标题：湖南艾华集团股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会有筹算公告）

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-054

湖南艾华集团股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会有筹算公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何乌有纪录、误导性陈说大纲领紧遗漏，并对其本体的真实性、准确性和竣工性承担法律包袱。

蹙迫本体指示： 本次会议是否有否有筹算案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓动大会召开的技艺：2024年 11月 15日 （二）鼓动大会召开的地方：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室 （三）出席会议的闲居股鼓动和收复表决权的优先股鼓动过火抓有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数：130 2、出席会议的鼓动所抓有表决权的股份总额（股）：268,188,180 3、出席会议的鼓动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：66.8580 （四）表决形势是否适应《公司法》及《公司轨则》的轨则，大会主抓情况等。会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主抓。公司整体董事、整体监事出席了会议。本次会议聘任现场投票及集聚投票形势召开并表决。会议适应《公司法》《鼓动大会功令》及《公司轨则》的研究轨则。 （五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主（现场出席 6东说念主，腾讯会议形势出席 1东说念主）； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主（现场出席 3东说念主）； 3、董事会布告艾燕出席了会议，部分高等惩办东说念主员列席了会议。

二、议案审议情况 （一）非集结投票议案 1、议案称呼：《对于公司第六届董事会董事薪酬的议案》 审议效果：通过 表决情况： 鼓动类型 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 267,972,890 99.9197 183,790 0.0685 31,500 0.0118

2、议案称呼：《对于公司第六届监事会监事薪酬的议案》 审议效果：通过 表决情况： 鼓动类型 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 267,974,090 99.9201 185,590 0.0692 28,500 0.0107

（二）集结投票议案表决情况 1、《对于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非孤独董事的议案》 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） 是否当选 3.01 选举艾立华先生为第六届董事会非孤独董事 266,524,086 99.3795 是 3.02 选举王安安女士为第六届董事会非孤独董事 266,471,646 99.3599 是 3.03 选举艾亮女士为第六届董事会非孤独董事 266,472,048 99.3601 是 3.04 选举陈晨先生为第六届董事会非孤独董事 266,567,887 99.3958 是

2、《对于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会孤独董事的议案》 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） 是否当选 4.01 选举肖舟师先生为第六届董事会孤独董事 266,565,241 99.3948 是 4.02 选举邓中华先生为第六届董事会孤独董事 266,565,835 99.3950 是 4.03 选举黄森女士为第六届董事会孤独董事 266,524,829 99.3797 是

3、《对于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非员工代表监事的议案》 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） 是否当选 5.01 选举赵新国先生为第六届监事会非员工代表监事 266,568,834 99.3961 是 5.02 选举许雷冰先生为第六届监事会非员工代表监事 266,518,133 99.3772 是

（三）波及要紧事项，5%以下鼓动的表决情况 议案 序号 议案称呼 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于公司第六届董事会董事薪酬的议案》 10,743,189 98.0354 183,790 1.6771 31,500 0.2875 2 《对于公司第六届监事会监事薪酬的议案》 10,744,389 98.0463 185,590 1.6935 28,500 0.2602 3.01 选举艾立华先生为第六届董事会非孤独董事 9,294,385 84.8145 3.02 选举王安安女士为第六届董事会非孤独董事 9,241,945 84.3360 3.03 选举艾亮女士为第六届董事会非孤独董事 9,242,347 84.3396 3.04 选举陈晨先生为第六届董事会非孤独董事 9,338,186 85.2142 4.01 选举肖舟师先生为第六届董事会孤独董事 9,335,540 85.1901 4.02 选举邓中华先生为第六届董事会孤独董事 9,336,134 85.1955 4.03 选举黄森女士为第六届董事会孤独董事 9,295,128 84.8213 5.01 选举赵新国先生为第六届监事会非员工代表监事 9,339,133 85.2228 5.02 选举许雷冰先生为第六届监事会非员工代表监事 9,288,432 84.7602

（四）对于议案表决的研究情况评释 本次会议的议案 3、4、5为集结投票议案，表决效果为审议通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：湖南启元讼师事务所 讼师：梁鹏 蒋娟 2、讼师见证论断看法： 本次鼓动大会的召集和召开循序、召集东说念主和出席会议东说念主员履历、表决循序和表决效果适应《公司法》《鼓动大会功令》及《公司轨则》的相干轨则，正当、灵验。

特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司董事会 2024年 11月 15日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律看法书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名证据并加盖董事会印记的鼓动大会有筹算