海特生物: 对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的奉告实质概要

（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-059

武汉海特生物制药股份有限公司拟于 2024年 12月10日（星期二）14：30召开公司 2024年第一次临时鼓吹大会。会议遴荐现场投票与汇聚投票相掂量的形势召开。

会议召开的日历、时辰： - 现场会议：2024年 12月 10日 14:30 - 汇聚投票：2024年 12月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00（通过深圳证券往来所往来系统）；9:15 至 15:00（通过互联网投票系统）

股权登记日：2024年 12月 4日

出席对象： - 股权登记日登记在册的总共鼓吹 - 公司董事、监事和高档科罚东说念主员 - 公司聘用的讼师及相干东说念主员 - 字据相干规定应当出席鼓吹大会的其他东说念主员

现场会议所在：湖北省武汉经济技艺开垦区海特科技园会议室

会议审议事项： - 《对于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非孤立董事候选东说念主的议案》 - 《对于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会孤立董事候选东说念主的议案》 - 《对于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》

会议登记事项： - 登记形势：现场、信函或传真 - 登记时辰：2024年 12月 6日 17:00前 - 登记所在：湖北省武汉经济技艺开垦区海特科技园

相干形势： - 会务相干东说念主：杨坤 - 电话：027-84599931 - 传真：027-84891282 - 电子邮箱：zhengquanbu@hiteck.com.cn

干预汇聚投票的具体操作过程详见附件 1。