敏芯股份: 国泰君安证券股份有限公司对于苏州敏芯微电子技能股份有限公司使用暂时闲置召募资金进行现款解决的核查概念内容撮要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司对于苏州敏芯微电子技能股份有限公司使用暂时闲置召募资金进行现款解决的核查概念）

国泰君安证券股份有限公司对于苏州敏芯微电子技能股份有限公司使用暂时闲置召募资金进行现款解决的核查概念

一、召募资金基本情况 中国证券监督解决委员会于 2023年 11月 7日出具《对于答允苏州敏芯微电子技能股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504号），答允公司向特定对象刊行股票的注册请求。公司本次向特定对象刊行东说念主民币无为股 2,294,962股，召募资金总和为东说念主民币 126,199,960.38元，扣除刊行用度东说念主民币 3,131,524.77元（不含升值税）后，公司本次召募资金净额为东说念主民币123,068,435.61元，上述召募资金一经一说念到位。

二、本次使用暂时闲置召募资金进行现款解决的基本情况 （一）投资指标 为晋升召募资金使用效果和收益，合理利用闲置召募资金，在确保不影响公司召募资金投资神志平日推论和召募资金安全的前提下，加多公司现款财富收益，保险公司鼓动的利益。 （二）投财富品品种 公司将按照关系礼貌严格为止风险，拟使用暂时闲置召募资金购买安全性高、流动性好、保本型的答理产物或入款类产物（包括但不限于结构性入款、保本答理、按时入款、大额存单等），且该等现款解决产物不得用于质押，无须于以证券投资为指方向投资当作，投财富品的期限最长不跳跃 12个月。 （三）投资额度及期限 本次拟使用最高不跳跃东说念主民币 9,000万元的暂时闲置召募资金进行现款解决，使用期限不跳跃 12个月，在上述额度和期限界限内，资金不错转念使用。 （四）决议有用期 自公司董事会审议通过之日起 12个月之内有用。 （五）推论步地 在上述额度及使用期限界限内，公司董事会授权董事长讹诈方案权，具体事项由公司财务部稳重具体推论。 （六）信息裸露 公司将依据中国证监会、上海证券往复所的关系礼貌，实时践诺信息裸露义务。 （七）现款解决收益分派 公司本次使用部分暂时闲置召募资金进行现款解决所得收益归公司扫数，并严格按照中国证监会及上海证券往复所对于召募资金监管措施的条件解决和使用资金。

三、对公司日常计较的影响 公司本次使用暂时闲置召募资金进行现款解决，是在确保召募资金投资神志资金需乞降召募资金安全的前提下进行的。不存在变相变嫌召募资金用途的情形，不会影响召募资金投资神志配置和召募资金的平日使用，亦不会对公司的坐褥计较行径酿成不利影响。公司对暂时闲置召募资金应时进行现款解决，故意于晋升召募资金使用效果，为公司及鼓动获得更多投资申诉。

四、投资风险及风险为止措施 （一）投资风险 公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的答理产物或入款类产物（包括但不限于结构性入款、保本答理、按时入款、大额存单等），但金融市集受宏不雅经济的影响较大，并不摒除该项投资受到市集波动的影响。 （二）安全性及风险为止措施 1、公司将严格按照《上海证券往复所科创板股票上市法令》、《上市公司监管携带第 2号——上市公司召募资金解决和使用的监管条件》、《上海证券往复所科创板上市公司自律监管携带第 1号——依次运作》等关系法律法则、《公司规定》以及公司《召募资金解决轨制》等关系礼貌办理关系现款解决业务。 2、公司董事会授权董事长讹诈方案权，具体事项由公司财务部稳重具体推论。公司将实时候析和追踪银行现款解决产物投向、神志发扬情况，一朝发现或判断有不利成分，必须实时接受相应的保全措施，为止投资风险。 3、公司里面审计部稳重审查现款解决的审批情况、本色操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部实时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。 4、平稳董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时不错遴聘专科机构进行审计。

五、践诺的方法 （一）审议方法 2024年 11月 28日，敏芯股份召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款解决的议案》，答允公司在确保不影响召募资金投资神志平日进行和召募资金安全的情况下，使用额度最高不跳跃东说念主民币 9,000万元的暂时闲置召募资金进行现款解决，用于购买安全性高、流动性好、保本型的答理产物或入款类产物（包括但不限于结构性入款、保本答理、按时入款、大额存单等），且该类现款解决产物不得用于质押，无须于以证券投资为指方向投资当作，投财富品的期限最长不跳跃 12个月。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12个月之内有用。在前述额度及使用期限界限内，资金不错轮反转念使用。并授权董事长讹诈方案权，具体事项由公司财务部稳重具体推论。 （二）监事会概念 监事会以为：公司本次使用暂时闲置召募资金进行现款解决，是在确保召募资金投资神志资金需乞降召募资金安全的前提下进行的。其方案的内容和审议方法妥当《上海证券往复所科创板股票上市法令》、《上市公司监管携带第 2号——上市公司召募资金解决和使用的监管条件》以及《上海证券往复所科创板上市公司自律监管携带第 1号——依次运作》等关系文献的礼貌。公司对暂时闲置召募资金应时进行现款解决，故意于晋升召募资金使用效果，为公司及鼓动获得更多投资申诉。不存在变相变嫌召募资金用途的情形，不会影响召募资金投资神志配置和召募资金的平日使用，亦不会对公司的坐褥计较行径酿成不利影响，不存在损伤公司及合座鼓动，十分是中小鼓动利益的情形。要而言之，监事会答允公司使用额度不跳跃 9,000万元的暂时闲置召募资金进行现款解决。

六、保荐机构概念 经核查，保荐机构以为：公司本次使用部分暂时闲置召募资金进行现款解决的事项一经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，践诺了必要的方法。本次事项妥当《上市公司监管携带第 2号——上市公司召募资金解决和使用的监管条件》、《上海证券往复所科创板上市公司自律监管携带第1号——依次运作》等法律、法则、依次性文献以及《公司召募资金解决轨制》等关系礼貌的条件。公司本次使用暂时闲置召募资金进行现款解决，是在确保召募资金投资神志资金需乞降召募资金安全的前提下进行的，不存在变相变嫌召募资金用途的情形，不会影响召募资金投资神志配置和召募资金的平日使用，故意于晋升资金使用效果，妥当公司和合座鼓动的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置召募资金进行现款解决的事项无异议。