纳想达: 第七届监事会第十九次会议决议公告内容提要

（原标题：第七届监事会第十九次会议决议公告）

纳想达股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2024年12月3日以通信方式召开，会议见告于2024年11月27日以电子邮件的方式投递诸君监事，应到监事两名，本色出席会议监事两名，两名监事参与了表决，经整体监事共同推举，本次会议由员工监事唐向东先生主执，会议的召开和表决次序合乎《公司法》《公司限定》《监事会议事国法》的联系限定，会议审议并通过了如下议案：

一、以2票答应，0票反对，0票弃权的表决后果审议并通过了《对于注册老本变更及矫正联系条件的议案》。鉴于公司2022年搁置性股票激发筹办初次授予的第二个打消限售期和预留授予的第一个打消限售期已获授予但尚未解锁的搁置性股票意想2,176,663股已回购刊出完成，及公司2019年股票期权激发筹办初次授予第四个行权期已兑现，激发对象意想行权8,904,044份。答应公司对注册老本及总股本进行变更，公司股本总和由1,416,261,958股增多至1,422,989,339股，注册老本由1,416,261,958元变更为1,422,989,339元。答应将《公司限定》相应条件进行矫正。此议案尚需提交公司2024年第四次临时鼓舞大会以十分决议方式审议通过。

二、以2票答应，0票反对，0票弃权的表决后果审议并通过了《对于刊出2019年股票期权激发筹办初次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。公司2019年股票期权激发筹办初次授予部分第四个行权期已于2024年11月11日兑现，答应刊出2019年股票期权激发筹办初次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票期权意想2,056,080份。

三、以2票答应，0票反对，0票弃权的表决后果审议并通过了《对于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》。公司控股子公司极海微电子股份有限公司为维持其全资子公司珠海极海半导体有限公司、成王人极海科技有限公司、极海半导体（深圳）有限公司、杭州朔天科技有限公司的筹划业务发展，极海微为上述子公司提供不率先2.50亿元的信用担保额度。此议案尚需提交公司2024年第四次临时鼓舞大会以十分决议方式审议通过。

四、以2票答应，0票反对，0票弃权的表决后果审议并通过了《对于2025年度为全资子公司提供担保额度展望的议案》。为称心子公司的普通筹划和业务发展资金需要，保证其业务胜利开展，纠合公司2025年度发展筹办，凭证《上市公司监管带领第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司联系限定，公司及全资子公司拟不才属子公司苦求信贷业务及普通筹划需要时为其提供担保。展望2025年度担保总和不率先440,582.00万元，其中为金钱欠债率低于70%的下属子公司提供的担保不率先10,000.00万元，为金钱欠债率率先70%的下属子公司提供的担保不率先430,582.00万元。本议案尚需提交公司2024年第四次临时鼓舞大会以十分决议审议通过。

五、以2票答应，0票反对，0票弃权的表决后果审议并通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款处治的议案》。答应公司使用最高额度不率先东谈主民币1.5亿元的暂时闲置召募资金进行现款处治，应时购买安全性高、流动性好的低风险居品，并授权公司筹划处治层期骗该项投资决议权并签署联系协议文献，授权期限为公司第七届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有用。

六、以2票答应，0票反对，0票弃权的表决后果审议并通过了《对于选举监事会非员工监事的议案》。经控股鼓舞珠海赛纳科技有限公司提名，现提名吴俊中先生为公司第七届监事会非员工监事候选东谈主，任期与第七届监事会届期调换。本议案尚需提交公司2024年第四次临时鼓舞大会审议通过。

七、以2票答应，0票反对，0票弃权的表决后果审议并通过了《对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的议案》。公司拟定于2024年12月19日（星期四）召开纳想达股份有限公司2024年第四次临时鼓舞大会，审议第七届董事会第二十次会议考取七届监事会第十九次会议提交的应由鼓舞大会审议的各项议案。